Ухвала суду № 54664122, 03.11.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4435/15-к

Провадження № 1-кс/175/1132/15

Ухвала Іменем України

03 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області Шабанов А.М., розглянувши погоджене з прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Здрок О.І. про проведення обшуку в рамках досудового розслідування № 12015040440002155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.199 України,-

встановив:

03 листопада 2015 року старший слідчий СВ Дніпропетровською РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про проведення обшуку.

В обгрунтуванні клопотання зазначається, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського ра юну Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиної з реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 199 КК України.

У ході виконання покладених на СБ України чинним законодавством завдань щодо забезпечення продовольчої безпеки, Управлінням здійснюється комплекс заходів, спрямованих на виявлення та недопущення впровадження протиправних схем з необлікованого виробництва та реалізації асортименту підакцизної групи товарів (спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів), що створює передумови до виникнення загрози життю та здоров'ю людей, а також недоотримання значних сум обов'язкових платежів до цільових бюджетних фондів України.

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері обігу підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - ПрАТ«Люботинський завод «Продтовари», код ЄДРПОУ 24486154, Харківська область, м. Люботин) та цигарки торгівельної марки «Філіп Морріс Україна» сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами:

-АДРЕСА_1

АДРЕСА_2

АДРЕСА_3

АДРЕСА_4

АДРЕСА_5

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється оптовий продовольчий ринок, що знаходиться у АДРЕСА_6

Так, отримано інформацію щодо фактів порушень вимог чинного законодавства та можливих протиправних дій у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро - горілчаної продукції торгівельної марки «Пшенична» (виробник - TOB «Алкоголь менеджмент Груп», код ЄДРПОУ 38586984, м. Донецьк) сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_7

При цьому, як встановлено, що одним з основних каналів надходження контрафактних підакцизних товарів до визначених точок збуту являється підпільний цех з виготовлення у великих об'ємах (2 тис. пляшок на добу) контрафактної продукції, що знаходиться за АДРЕСА_8, який організував громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Новомосковськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9, спільно з ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженцем м. Новомосковськ, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_9.

Крім того, за отриманими даними, реалізація вказаними громадянами незаконно виготовленої лікеро - горілчаної продукції здійснюється через торгівельні мережі АДРЕСА_10 (нежитлова будівля магазину - належить на праві приватної влас ності - ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженки Дніпропетровської області, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_11, має ліцензі о на право ро ^дрібної реалізації лікеро -горілчаних виробів).

АДРЕСА_12 (нежитлові будівлі - належить на праві приватної власності - Українському товариству мисливців і рибалок в повному господарському віданні Дніпропетровської обласної організації Українського товариства мисливців і рибалок (код ЄДРПОУ 3928286, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 31, директор - ОСОБА_5.), має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро -горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_6 (ШН НОМЕР_1, АДРЕСА_13.

АДРЕСА_16 (будинок -належить на праві приватної власності - ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_8, уродженки Дніпропетровської області смт. Васильківка, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_14, має ліцензію на право роздрібної реалізації лікеро - горілчаних виробів - ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1, АДРЕСА_13.

В ході допиту в якості свідків ОСОБА_8, ОСОБА_9 показали, що їм відомо, як у підпільному цеху, що знаходиться за АДРЕСА_8, відбувається виробництво підробного алкоголю з етикетками різних марок, які там же виготовляються. Та вказану готову продукцію розвозять на про аж в торгівельні точки за вказаними адресами.

На підставі зазначеного, з метою виявлення та фіксаці' відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області просить надати дозвіл на проведення обшуку за АДРЕСА_8.

Заслухавши прокурора, який просив задовольнити клопотання та надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області дозвіл на проведення обшуку яке розташована за АДРЕСА_8, з метою відшукування інформації, яка може сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення, та яка має значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В судовому засіданні встановлено, що до Дніпропетровського РВ від СБ України надійшли матеріали щодо фактів порушень вимог чинного законодавства у сфері виробництва і реалізації підакцизних товарів з боку окремих суб'єктів господарювання та фізичних осіб, які здійснюють розповсюдження лікеро-горілчаної продукції сумнівної якості з підробленими марками акцизного збору через торгівельні мережі Дніпропетровського району Дніпропетровської області.

За даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015040440002155, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 199 КК України.

Згідно Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація щодо об'єкта нерухомого майна, який розташований АДРЕСА_15

За таких обставин є підстави, передбачені ст. 234 КПК України, на надання дозволу на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення слідів та знаряддя злочину, речей та документів, що свідчать про злочинну діяльність та допоможуть слідству у розкритті кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області Здрок О.І. дозвіл на проведення обшуку за АДРЕСА_8, де розташований об'єкт нерухомого майна, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: гроші, акцизні марки, тари з виготовленою горілчаною речовиною, (бладнання, з допомогою якого вказана продукція виготовляється, дозвільної документації щодо здійснення господарської діяльності, штатного розкладу підприємства, наказів про призначення працівників, вітомостей нарахування заробітної платні, посадових інструкцій директора, бухгалтера, матеріально відповідальних осіб; правовстановлюючі документи по займаному приміщенню та земельної ділянки, на якій здійснюється господарська діяльність, дозвіл на здійснення господарської діяльності органу місцевого самоврядування, свідоцтва реєстрації, довідка з ЄРДПОУ, статут, іншої документації та речей, які можуть сприяти встановленню осіб, винних у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення.

Обшук провести у час та спосіб, що завдасть найменшої шкоди володільцям приміщення, без вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких юридична особа буде позбавлена можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 04 грудня 2015 року.

Відповідно до ч. З ст. 309 КПК України ухвала суду про дозвіл на проведення обшуку

оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під^час підготовчого провадження в

суді. /

Суддя: А.М. Шабанов