Ухвала суду № 54663076, 28.12.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12655/15-к

Провадження № 1-кс/750/3528/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Самусь Л.В., при секретарі Панасюк Т.М., з участю слідчого Безя І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого ЧВП ГУ НП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010008738 від 06.11.2015 року, -

В С Т А Н О В И В :

23.12.2015 року старший слідчий ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Безь І.В. звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_1, в якому просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього №610020817 від 14.01.2015, укладений між ОСОБА_2 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку № 26302634541006, поточному рахунку № 26209634541002 за період з 14.01.2015 по теперішній час, що перебувають у володінні Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384), юридична адреса: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, фактична адреса відділення: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62.

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом ЧВП ГУ НП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010008738 від 06.11.2015 року, розпочатому за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку працівника ПАТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_3, яка шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 75000 грн., які належать ОСОБА_4

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2015 між ОСОБА_4 та Чернігівським відділенням АТ «ІМЕКСБАНК» було укладено договір № 610020817 з рахунком банківського вкладу №2630.2.634541.006, шляхом безготівкового перерахування коштів в сумі 100000 грн. терміном до 17.04.2015 року. В подальшому, 16.01.2015 року кошти в сумі 100000 грн. з поточного рахунку № 2620.9.634541.002 ОСОБА_2 були перераховані на поточний рахунок № 2620.5.433306.011, що відкритий на імя ОСОБА_5. Крім того, встановлено, що на поточний рахунок ОСОБА_5 № 2620.5.433306.011 були перераховані кошти з рахунків інших клієнтів АТ «ІМЕКСБАНК».

З метою встановлення фактичних обставин кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які містять інформацію, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю знаходяться в ПАТ «ІМЕКСБАНК», необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, юридична адреса: м. Одеса, проспект Гагаріна, 12-А, фактична адреса відділення: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62) надати старшому слідчому ЧВП ГУ НП в Чернігівській області Безю Ігорю Володимировичу тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали всіх документів депозитного договору та додатків до нього №610020817 від 14.01.2015, укладений між ОСОБА_2 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку № 26302634541006, поточному рахунку № 26209634541002 за період з 14.01.2015 по 23.12.2015 року.

Строк дії ухвали встановити до 23 січня 2015 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В. Самусь

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: Л.В. Самусь

Пом. судді: О.В. Латенко