Ухвала суду № 54662978, 28.12.2015, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/12652/15-к

Провадження № 1-кс/750/3525/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 грудня 2015 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., при секретарі Конусенко Н.В., з участю слідчого Безь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12015270010009550 від 02.12.2015р., -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_2, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № 610020794 від 24.12.2014 року, укладений між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку 2630.4.916132.012, поточному рахунку № 2620.9.916132.010 за період з 24.12.2014 р. по теперішній час, що перебуває у володінні Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», юридична адреса: 65039, Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, ЄДРПОУ 20971504, МФО 328384, тел. 048-239-29-01, фактична адреса відділення: 14000, м. Чернігів, проспект Перемоги, 62.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав, пояснив, що вилучення документів необхідне для проведення експертизи.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015270010009550, порушеному за ч. 3 ст. 190 КК України.

До Чернігівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Чернігівській області із заявою звернулася уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_4, про те що працівник банку ОСОБА_5 шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_3 в сумі 162000 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22 серпня 2012 року за договором № 610015573 ОСОБА_3 зробив депозитний вклад в АТ «ІМЕКСБАНК» на суму 10000 доларів США, з боку банку вказаний депозитний договір укладений в особі в.о. начальника відділення банку № 104 у м. Чернігові ОСОБА_5

В той же день ОСОБА_5, було запропоновано додатково внести 100 доларів США для відкриття картки «visa», однак картку «visa» ОСОБА_3 ОСОБА_5 видано не було.

В грудні 2014 року ОСОБА_3 звернувся у відділення № 104 банку в м. Чернігові з приводу повернення коштів з його депозитного вкладу, але ОСОБА_5 запропонувала останньому перевести його вклад в національну валюту. Так, 24.12.2014р. між ОСОБА_3 та АТ «ІМЕКСБАНК» в особі ОСОБА_5 було укладено договір № 610020794, хоча фактично на рахунки банківського вкладу № 2630.4.91.6132.012 було нараховано коштів в сумі 5000 грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливості використання в якості доказів відомостей, що містяться в документах, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

За змістом положень ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ч.2 ст. 159 КПК України, п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, доступ до яких потрібен слідству, містять інформацію, що становить банківську таємницю, тому тимчасовий доступ та вилучення їх має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

Як вбачається з клопотання слідчого, у ньому доведені достатні підстави вважати, що вище вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у Чернігівського відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК», можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та проведення експертизи, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобовязати Чернігівське відділення ПАТ «ІМЕКСБАНК» (юридична адреса: Одеська область, місто Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-А, фактична адреса відділення: м. Чернігів, проспект Перемоги, 62) надати старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черні гівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів всіх документів депозитного договору та додатків до нього, № 610020794 від 24.12.2014 року, укладений між ОСОБА_3 та Чернігівським відділенням ПАТ «ІМЕКСБАНК», а також інформацію про рух коштів по вкладному рахунку 2630.4.916132.012, поточному рахунку № 2620.9.916132.010 за період з 24.12.2014 р. по час предявлення ухвали до виконання в межах строку її дії.

Строк дії ухвали встановити до 25 січня 2016 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Розяснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина