Ухвала суду № 54660038, 25.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/21019/15-к

Провадження № 1-кс/234/5873/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

25 грудня 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А. ,

за участю слідчого - Ремез В.О.

розглянувши у судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Ремез В.О. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390002495 від «12» листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

25 грудня 2015 року слідчий слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції Ремез В. О. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390002495 від «12» листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Клопотання мотивує тим, що до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло анонімна заява колишніх працівників мережі магазинів сервісного центру «Мобісервіс», в якій зазначено, що протягом тривалого проміжку часу керівництвом компанії грубо порушується законодавство про працю. Більшість робітників працюють фактично без оформлення трудових договорів. Деякі робітники працевлаштовуються на неповний робочий час, хоча фактично працюють повний робочий день. Заробітна плата виплачується з величезними затримками в конвертах, тобто без нарахування та без виплати єдиного соціального внеску. Працівникам не йде стаж роботи, що в подальшому відобразиться на розмірі пенсії, не оплачуються лікарняні та відпустки. Також не лякають підприємців високі штрафні санкції за порушення законів. За їх даними, протиправна діяльність керівництва сервісного центру прикривається посадовими особами податкової інспекції. Працівники бояться висловлювати свої претензії та вимоги своїм керівникам під загрозою звільнення та втрати хоч якоїсь можливості заробити собі на життя.

Даний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015050390002495 від «12» листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що у сервісному центрі «Мобісервіс», розташованому у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 вона працює без укладання трудового договору з початку серпня 2015 року по теперішній час на посаді сервіс-менеджера. Її безпосереднім керівником є ОСОБА_4, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2. Ніхто із найманих працівників, які працюють на ФОП «ОСОБА_4.» офіційно не працевлаштований, трудові договора не укладалися ні з ким. Заробітна плата виплачується безпосередньо ОСОБА_4 на руки кожному в перших та двадцятих числах місяця.

Відповідно до відповідей, наданих Управліннями Пенсійного фонду України у м. Краматорську та у м. Дружківка Донецької області, інформація щодо найманих працівників фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) відсутня, звітність не надавалась.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - ФОП «ОСОБА_4.» зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення на першому поверсі будинку), розташований сервісний центр «Мобісервіс», у приміщенні якого на стіні знаходиться свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи -підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), адреса - АДРЕСА_4.. Окрім того, згідно оперативних даних, магазини сервісного центру «Мобісервіс», ще знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 - є нежилим, власниками якого є ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ТОВ «Закусочная» (ЄДРПОУ 22039971).

Враховуючи, що ОСОБА_4 обізнаний про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснює свою діяльність конспіративно, в результаті чого виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні, де знаходиться сервісний центр «Мобісервіс», розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ТОВ «Закусочная» (ЄДРПОУ 22039971), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально - протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме чорнові записи стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4, комп'ютерну техніку, на якій може зберігатися бухгалтерська документація стосовно скоєного кримінального правопорушення та інша документація стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4

З огляду на викладене, враховуючи, що іншими способами виявити та дослідити обставини кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення істини неможливо, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ТОВ «Закусочная» (ЄДРПОУ 22039971), слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого , ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390002495 від «12» листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України. Підстава - до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло анонімна заява колишніх працівників мережі магазинів сервісного центру «Мобісервіс», в якій зазначено, що протягом тривалого проміжку часу керівництвом компанії грубо порушується законодавство про працю. Більшість робітників працюють фактично без оформлення трудових договорів. Деякі робітники працевлаштовуються на неповний робочий час, хоча фактично працюють повний робочий день. Заробітна плата виплачується з величезними затримками в конвертах, тобто без нарахування та без виплати єдиного соціального внеску. Працівникам не йде стаж роботи, що в подальшому відобразиться на розмірі пенсії, не оплачуються лікарняні та відпустки. Також не лякають підприємців високі штрафні санкції за порушення законів. За їх даними, протиправна діяльність керівництва сервісного центру прикривається посадовими особами податкової інспекції. Працівники бояться висловлювати свої претензії та вимоги своїм керівникам під загрозою звільнення та втрати хоч якоїсь можливості заробити собі на життя.

Як вбачається з матеріалів клопотання, допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 пояснила, що у сервісному центрі «Мобісервіс», розташованому у нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку АДРЕСА_1 вона працює без укладання трудового договору з початку серпня 2015 року по теперішній час на посаді сервіс-менеджера. Її безпосереднім керівником є ОСОБА_4, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2. Ніхто із найманих працівників, які працюють на ФОП «ОСОБА_4.» офіційно не працевлаштований, трудові договора не укладалися ні з ким. Заробітна плата виплачується безпосередньо ОСОБА_4 на руки кожному в перших та двадцятих числах місяця.

Відповідно до відповідей, наданих Управліннями Пенсійного фонду України у м. Краматорську та у м. Дружківка Донецької області, інформація щодо найманих працівників фізичної особи - підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1) відсутня, звітність не надавалась.

Відповідно до інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - ФОП «ОСОБА_4.» зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Під час проведення оперативних заходів було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (нежитлове приміщення на першому поверсі будинку), розташований сервісний центр «Мобісервіс», у приміщенні якого на стіні знаходиться свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи -підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1), адреса - АДРЕСА_4.. Окрім того, згідно оперативних даних, магазини сервісного центру «Мобісервіс», ще знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_2

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення, яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 - є нежилим, власниками якого є ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ТОВ «Закусочная» (ЄДРПОУ 22039971).

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12015050390002495 від «12» листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально - протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме: чорнові записи стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4, комп'ютерну техніку, на якій може зберігатися бухгалтерська документація стосовно скоєного кримінального правопорушення та інша документація стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5 Олексіївні, ОСОБА_6 та ТОВ «Закусочная» (ЄДРПОУ 22039971).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського відділу поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції Ремез В.О. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050390002495 від «12» листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ТОВ «Закусочная» (ЄДРПОУ 22039971), з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об'єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально - протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме: чорнові записи стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4, комп'ютерну техніку, на якій може зберігатися бухгалтерська документація стосовно скоєного кримінального правопорушення та інша документація стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_4

Надати право на проведення обшуку слідчому слідчого відділу Краматорс ького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Ремез Вікторії Олександрівні та інший посадовій особі Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. К. Демидова