Ухвала суду № 54629657, 24.12.2015, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/12342/15-к

Провадження №1-кс/751/3064/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 24 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Бондаренка В.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 353586, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2015 року за №12015270000000057, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що протиправні дії службових осіб ПП «П.С.В.» призвели до незаконного перерахування в період з листопада по грудень 2014, за укладеним з КЗ «Бахмацький районний центр ПМСД» договором про закупівлю товарів (вугілля камяне) від 08.10.2014 №1/1 на рахунок ПП «П.С.В.» бюджетних коштів на загальну суму 224 486,40 грн., в тому числі за поставлене кам`яне вугілля, якісні показники якого не являлись предметом договору та не підлягали оплаті, у сумі 68525,40 грн..

Крім того, службові особи ПП «П.С.В.», будучи наділені організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, знаючи про проведення відділом освіти Прилуцької РДА Чернігівської області процедури відкритих торгів на закупівлю вугілля камяного марки ГР (0-200) або еквівалент, фінансування якого здійснюється за рахунок бюджетних коштів, у жовтні 2014 надали до комітету конкурсних торгів зазначеного відділу освіти пропозицію конкурсних торгів ПП «П.С.В.» для участі у їх проведенні, умисно приховавши юридично значиму інформацію про те, що наміру поставки вугільної продукції марки ГР (0-200) з технічними та якісними показниками, передбаченими умовами проведеної конкурсної закупівлі та укладеного договору, на адресу замовника підприємством здійснюватись не буде, ввівши вказаними діями членів комітету конкурсних торгів відділом освіти Прилуцької РДА Чернігівської області в оману, внаслідок чого, 16.10.2014 року згідно оцінки поданих пропозицій ПП «П.С.В.» було визнано переможцем процедури державної закупівлі вугілля та 03.11.2014 уклало договір на закупівлю вугілля камяного в кількості 340 тонн на суму 493 000 грн., хоча не мало наміру поставки вугільної продукції з якісними показниками, передбаченими умовами проведеної конкурсної закупівлі та укладеного договору та в період грудня 2014 незаконно отримало на рахунки бюджетні кошти в сумі 407 999,45 грн..

Наявні матеріали кримінального провадження вказують на те, що ПП «П. С. В.» (код ЄДРПОУ 34759678) здійснювало закупівлю вугілля у ТОВ «СВ ОСОБА_4» відповідно до договору купівлі-продажу вугілля № 240914/13 від 24.09.2014 року, яке в подальшому було поставлено до КЗ «Бахмацький районний центр ПМСД» відповідно до додаткової угоди від 23.10.2014 №1 до договору про закупівлю товарів (вугілля камяне) за державні кошти від 08.10.2014 №1/1.

Згідно відповіді ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві, на запит слідчого, вбачається, що ТОВ «СВ ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 38536414) має відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк» (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 353586) розрахункові рахунки № 26003052629086, № 26001052622858, № 26001052624942, № 26057052613576, які використовує для проведення розрахунків під час купівлі-продажу вугілля.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття обєктивного рішення, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунки ТОВ «СВ ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 38536414), відкриті у ПАТ «КБ «Приватбанк», які перебувають у володінні зазначеного банку, для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (МФО 353586, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_2, слідчому СВ Дніпропетровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 право на тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (місцезнаходження: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, МФО 353586), які перебувають у володінні вказаного банку, та можливість вилучення оригіналів, а саме документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахункам № 26003052629086, №26001052622858, № 26001052624942, № 26057052613576, відкритим ТОВ «СВ ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 38536414) у ПАТ «КБ «Приватбанк», з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 11.07.2014 року по 02.02.2015 року.

За відсутності оригіналів необхідних документів, надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують відсутність оригіналів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка