Ухвала суду № 54626643, 09.10.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/12996/13-к

№1-кс/263/1659/2013

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2013 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., за участю прокурора Авдан М.В., розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів в Донецькій області Черевичний М.О. про проведення огляду, внесене у кримінальному провадженні №32013050290000060 від 21 листопада 2013 року, за ознаками ст. 212 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів в Донецькій області Черевичний М.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення огляду, внесене у кримінальному провадженні №32013050290000060 від 21 листопада 2013 року, за ознаками ст. 212 ч.3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що посадові особи ТОВ «ВДТ - Автоматизація» (код ЄДРПОУ 33560139), зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, Орджонікідзевський район, проспект Перемоги, буд. 97, у період 2008-2013 рр. відображали по бухгалтерському та податковому обліках взаємовідносини з підприємствами з ознаками «фіктивності» з придбання електронних запчастин (діоди, контролери, різноманітні вимикачі та ін.), виконання пусконалагоджувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації, постачання шаф управління автоматизованими процесами на підприємства м. Маріуполя (ПАТ «МК Азовсталь») та на інші підприємства країни. В той час як фактично вказані підприємства, з ознаками «фіктивності», ТМЦ на адресу ТОВ «ВДТ Автоматизація» не постачали, а роботи з виконання пусконалагоджувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та ін. виконувалися не вказаними підприємствами з ознаками «фіктивності», а працівниками ТОВ «ВДТ Автоматизація».

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.212 ч.3 КК України.

Також є достатні дані вважати, що посадові особи ТОВ «ВДТ Автоматизація» не нададуть документи, що підтверджують операції з придбання електрообладнання та інших ТМЦ, послуги з виконання робіт у підпорядкованих їм підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності» на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки вказані документи можуть свідчити про наявність в діях посадових осіб вказаного підприємства ознак кримінального правопорушення. Таким чином, посадові особи ТОВ «ВДТ Автоматизація» у випадку підозри, можуть знищити документи, які містять відомості, що відображають їх злочинну діяльність. Крім того, проведеними заходами було встановлено, що директор та засновник ТОВ «ВДТ Автоматизація» ОСОБА_2 найближчим часом намагається знищити документи підтверджуючі взаємовідносини фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВДТ Автоматизація» з підприємствами, маючими ознаки «фіктивності» або «транзитності».

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Частиною 1 статті 237 КПК України передбачено, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності Реєстраційної служби Маріупольського місцевого управління юстиції право власності на нерухоме майно №7875985 від 13.11.2013 року, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1, належить ОСОБА_2

Враховуючи, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВДТ Автоматизація», що можуть свідчити про ухилення від сплати податків та комп'ютерна техніка на якій складаються вказані документи, знаходяться у квартирі за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «ВДТ Автоматизація» ОСОБА_2, суд вважає за необхідне надати дозвіл на проведення огляду вказаного приміщення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Дозволити слідчому СВ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ Міндоходів в Донецькій області Черевичному М.О. огляд у житлових та побутових приміщеннях будинку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного проживання директора та засновника ТОВ «ВДТ Автоматизація» ОСОБА_2, з метою виявлення, та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також вилучення: фінансово-господарських документів ТОВ «ВДТ Автоматизація» які можуть свідчити про умисне ухилення в період з 2008 року по 2013 року від сплати податків посадовими особами ТОВ «ВДТ Автоматизація», а саме оригінали всіх фінансово-господарських документів ТОВ «ВДТ Автоматизація», в тому числі по взаємовідношенням з ТОВ «Донсистемсервіс» (ЄДРПОУ 34876889), ТОВ «СТС Групп» (ЄДРПОУ 36167889), ТОВ «Техмаркет М» (ЄДРПОУ 33012552), ПП «Терабайт М» (ЄДРПОУ 33852582), ТОВ «Бізнес Сервіс А-Плюс» (ЄДРПОУ 35017678), ТОВ «Модуль Інтергація» (ЄДРПОУ 35485263), ТОВ «Компанія «Авалон Н» (ЄДРПОУ 35150884), ТОВ «Теко Інтерфейс» (ЄДРПОУ 36210965), ТОВ «Калиста ЛТД» (ЄДРПОУ 36586851), ТОВ «Евоком» (ЄДРПОУ 34727176), ТОВ «Екобудгруп» (ЄДРПОУ 33776687), за період 2008-2013 років, банківських документів, реєстраційних та установчих документів, оригінали документів податкової звітності, наказів про призначення посадових осіб, посадові інструкції за період 2008-2013 років, документів і чорнових записів ведення подвійної бухгалтерії, комп'ютери на яких здійснюється складання фінансово-господарських документів, електронних носії інформації, на яких міститься інформація відносно фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВДТ Автоматизація», які забезпечать швидке виконання завдань кримінального судочинства та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко