Ухвала суду № 54623085, 06.11.2015, Дніпровський районний суд Дніпропетровської області (до 25.04.2025 - Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області)

Справа № 175/4440/15-к

Провадження № 1-кс/175/1136/15

Ухвала

Іменем України

06 листопада 2015 року смт. Ювілейне

Суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ШабановА.М., розглянувши погоджене з старшим прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

03 листопада 2015року старший слідчий СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором прокуратури Дніпропетровського району Дніпропетровської області клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 13.06.2015 року звернувся директор ПП «ДАР-АГРО» (ЄДРПОУ 37005727, фактична адреса Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, п. Дослідний, вул. Наукова 54-А/7) ОСОБА_1, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № 26003060808253 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить підприємству на розрахунковий рахунок № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, та належить ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015040440001249, кваліфікація якого передбачена ч.1ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.06.2015 року для нужд підприємства ПП «ДАР-АГРО» виникла необхідність в покупці рельс КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., для їх придбання директор зазначеного підприємства використав мережу «Інтернет» та на сайті «Пром Юа», знайшов повідомлення що ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963) займається реалізацією метало виробів, а саме: труб, рельс та інш.

По зазначеному на сайті телефону 097-305-31-85 (контактна особа ТОВ «Євробізнислайф» ОСОБА_2) було здійснено дзвінок та оговорено всі питання щодо наявності та доставки товару, а саме про те що зазначений товар коштує 535914 грн. для поставки його необхідно заплатити задаток у сумі 391 225 грн., а різницю після отримання товару. Після згоди про умови поставки товару представником ТОВ «Євробізнислайф» було надіслано з електронної поштової скриньки eurobusiness23@ukr.net на електронну поштову скриньку loramax@i.ua що належить ПП «ДАР-АГРО», відсканований файл рахунок фактури № СФ-0002255 від 09.06.2015 року, засвідчений печаткою ТОВ«Євробізнислайф». Відразу після отримання зазначеного рахунку фактури підприємством ПП «ДАР-АГРО» було перераховано на рахунок ТОВ «Євробізнислайф» вищевказані грошові кошти.

Наданою інформацією ТОВ «УкрНет», встановлено, що електронну адресу eurobusiness23@ukr.ne зареєстровано за «Dmitriy Pochkov», та поштою користуються з використанням ІР-адрес із зазначенням дати та часу: 77.239.176.134 [2015-06-08 17:58:28+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 18:08:32+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.112 [2015-06-09 14:49:58+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:04+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.111.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00].

Так згідно даних всесвітньої електронної бази ІР- адрес «https://who.is/» було встановлено, що вищевказана ІР - адреса належать провайдеру телекомунікаційної послуги ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», яке фізично розташоване за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, БЦ «FIM-Center»..

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», з метою встановлення адреси підключення та осіб, які мали доступ до телекомунікаційних послуг.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159КПКУкраїни, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 13.06.2015 року звернувся директор ПП «ДАР-АГРО» (ЄДРПОУ 37005727, фактична адреса Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, п. Дослідний, вул. Наукова 54-А/7) ОСОБА_1, про те що невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи всесвітню мережу «Інтернет», під приводом поставки товару: рельси КР70ИКР80 в кількості 23600 т. та КР70ИКР80 в кількості 5580т., заволоділи грошовими коштами в сумі 391 225 грн., які були перераховані з рахунку № 26003060808253 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» та належить підприємству на розрахунковий рахунок № 26000563110500 відкритий в ПАТ «Укрсиббанк» м. Харків МФО 351005, та належить ТОВ «Євробізнислайф» (ЄДРПОУ 39676963, юридична адреса м. Київ, проспект Червонозоряний 123/33), товар в подальшому не доставлено.

За даним фактом 13.06.2015 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12015040440001249, кваліфікація якого передбачена ч.1ст.190 КК України.

Згідно ст.160КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у провайдера телекомунікаційної послуги ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Згідно ч.7ст.163КПКУкраїни, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2ст.163КПКУкраїни, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме: представників ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166КПКУкраїни,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дніпропетровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про ІР-адреси: 77.239.176.134 [2015-06-08 17:58:28+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 18:08:32+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-08 17:49:28+03:00, 77.239.176.134 [2015-06-08 17:38:42+03:00], 78.111.187.164 [2015-06-09 13:58:51+03:00], 78.111.187.112 [2015-06-09 14:49:58+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:04+03:00], 77.239.176.134 [2015-06-09 12:25:05+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:48:23+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:50:28+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:10+03:00], 78.111.186.213 [2015-06-10 08:55:13+03:00], 78.111.186.108 [2015-06-11 10:07:33+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:42+03:00], 78.111.187.98 [2015-06-11 14:08:43+03:00], з наданням відповідних договорів на надання телекомунікаційної послуги, номерів мобільних телефонів абонента при реєстрації, та іншої наявної інформації відносно абонента, яка містить охоронювану законом таємницю у ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», розташованої за адресою: м. Київ, вул.Магнітогорська, 1, БЦ «FIM-Center».

Зобовязати ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», розташованого по вул. Магнітогорська, 1, БЦ «FIM-Center», м. Києва виготовити на паперовому та/або електронному носії документ на вищевказану інформацію.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто, до 07грудня 2015року.

Відповідно до ст.166КПКУкраїни, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч.3ст.309КПКУкраїни, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: А.М. Шабанов