Ухвала суду № 54618178, 18.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16742/15-к

18 грудня 2015 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції ОСОБА_1, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції ОСОБА_1 звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ДТГО «Південна залізниця» (код 01072609, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000099 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» на протязі 2015 року проводило фінансово-господарські операції щодо купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) із рядом СГД, зокрема із ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), ТОВ «Транспортна компанія №1» (код ЄДРПОУ 36927594 АДРЕСА_1), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.811), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.808), ТОВ «Таузар» (код ЄДРПОУ 36755570, Київська обл., м. Миронівка, вул. Паризької Комуни, 2), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515, АДРЕСА_2), ТОВ «Алекспром» (код ЄДРПОУ 32679601, Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н, смт. Губиниха, вул. Берегового, 37), ТОВ «Прованс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39717868), ТОВ «Максімус оіл трейд» (код ЄДРПОУ 39675577), ТОВ «Крокус К» (код ЄДРПОУ 33345248), ТОВ «Донриво» (код ЄДРПОУ 34899382), ТОВ «Крокус С» (код ЄДРПОУ 39765052), ПП «Фарт» (код ЄДРПОУ 36819382).

Перевезення придбаних/реалізованих ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» товарів (паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин) здійснювалось залізничним транспортом до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, послуги по перевезенню товарів залізничними вагонами, інше, надавались ДТГО «Південна залізниця» (код 01072609, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7) для ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», ПрАТ «Дубнонафтопродукт», ТОВ «Лот-інвест», ТОВ «ВОГ рітейл», ТОВ «Вог трейдинг».

У ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів у ДТГО «Південна залізниця» щодо перевезення, транспортуванню товарів (вантажів, нафтопродуктів, хімічних речовин, інше), які в подальшому були реалізовані для ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» та використовуються останнім для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, протягом 2015 року ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», ТОВ «Ексімол», ТОВ «Лот-інвест», ТОВ «ВОГ рітейл», ТОВ «Вог трейдинг», а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1.

Під час досудового розслідування необхідно встановити на підставі яких документів здійснювалось перевезення вантажі вищевказаними субєктами господарювання, власників вантажів, замовників послуг по перевезенню вантажів залізничним транспортом, дослідити відповідність вказаних документів і відомостей, які у них містяться щодо реальної вартості товарів, їх походження, постачальників тощо. Вказані дані містяться у документах, що були підставою для перевезення вантажів вищевказаними субєктами господарювання, товарно-супровідних документах, та які знаходяться у ДТГО «Південна залізниця», також у вказаних документах зазначено відомості необхідні для встановлення факту проведених розрахунків, встановлення фактичних постачальників бензинів, дистиляту газового конденсату, бензину газового стабільного, хімічних компонентів (фракція ізепентанова, інших присадок, фракцій, хімічних речовин), інших товарів (робіт, послуг), їх обсягів, подальшого продажу чи зберігання на підприємстві, механізму фактичного постачання (руху) товарів (робіт, послуг), інше.

Іншим способом, ніж вилучити документи у ДТГО «Південна залізниця», неможливо довести обставини вчинення кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», ПрАТ «Дубнонафтопродукт», встановлення осіб причетних до вчинення злочинів.

З метою забезпечення цілісності документів та речей, які находяться у ДТГО «Південна залізниця» та забезпечення їх повного вилучення та огляду та в подальшому використання таких доказами по кримінальному проваджені, є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ДТГО «Південна залізниця», а саме документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню товарів залізничним транспортом, оренди залізничних вагонів (цистерн), інше, із ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, АДРЕСА_3), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.808), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515, АДРЕСА_2), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.811), а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, документи та відомості про отримані та відправлені протягом в період з 01.01.2015 по 10.12.2015 вагони (цистерни) вищевказаними СГД, в період з 01.01.2015 по 10.12.2015.

Вилучення документів у ДТГО «Південна залізниця» викликано необхідністю проведення почеркознавчої, судово-економічної, товарознавчої експертиз, документальних перевірок, предявлення документів під час проведення слідчих дій, допитах, інших слідчих та процесуальних діях.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні перебувають у ДТГО «Південна залізниця», необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити їх

Покликаючись на викладене, слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник ДП "Південна залізниця" про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у ДТГО «Південна залізниця» (код 01072609, м. Харків, вул. Червоноармійська, 7), а саме:

- документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг по перевезенню товарів залізничним транспортом, оренди залізничних вагонів (цистерн), інше, із ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, АДРЕСА_3), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.808), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515, АДРЕСА_2), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.811), а також щодо усіх залізничних вагонів (цистерн), які доставлялись до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, в період з 01.01.2015 по 10.12.2015.

- документи та відомості про отримані та відправлені протягом в період з 01.01.2015 по 10.12.2015 вагони (цистерни) ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, АДРЕСА_3), ТОВ «Ексімол» (код ЄДРПОУ 38927182, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.808), ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38), ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38390515, АДРЕСА_2), ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.811, із зазначенням, де зазначено відправника, одержувача, станції відправки та станції отримання (прибуття) вантажу, дати відправки та/або отримання вантажу, номер вагону та залізничної накладної, опис вантажу та його кількість, у разі проведення переадресації вагонів, інформації про її проведення (станцію та зміну одержувача вантажу),

- документів та відомостей про залізничні вагони (цистерни) які доставлялись до нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, в період з 01.01.2015 по 10.12.2015.

- завірених копій Книг прибуття вантажів по станціях Південної залізниці в адресу нафтобази за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак