Ухвала суду № 54618003, 17.12.2015, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/16763/15-к

17 грудня 2015 року

м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Ореховської К.Е.., розглянувши клопотання, старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В., про проведення обшуку.

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старший лейтенант податкової міліції Бацанов О.В., звернувся в суд із клопотанням яке погоджено із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області радником юстиції Данілеєм В.Д. про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, право власності за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №47234209 від 09.11.2015 зареєстроване за ТОВ фірма «Габен» (код ЄДР - 20832731) з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме:

первинних бухгалтерських документів ТОВ «Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 38626885) та ТОВ «Габен» (код ЄДР -38243699), а саме: договори з усіма додатками до них, накладні, податкові накладні, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, інші бухгалтерські документи щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за період з 01.01.2014 по 01.10.2015; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, ІІ8В -накопичувачі, флешкартки), яка використовувалася для здійснення злочину; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015180000000096 від 23.10.2015 за фактом доведення до банкрутства службовими особами ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за ознаками злочину, передбаченого ст.219 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (Рівненська обл., Рівненський р-н., с. Зоря, директор ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1) в період 2014 року з метою доведення до стійкої фінансової неплатоспроможності вказаного підприємства шляхом укладення свідомо невигідних фінансово-господарських договорів з пов'язаними суб'єктами господарської діяльності, а саме: ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699, директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7.) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885 директор - ОСОБА_6, засновник - ОСОБА_7.) по реалізації ТМЦ (ріпаку, посівів сої та кукурудзи, пшениці Кубус, пшениці Артеміда, пшениці фуражної та ячменю, молодняк ВРХ з відгодівлі та корови основного стада) без отримання грошових коштів за реалізовані ТМЦ та укладення невигідних договорів оренди основних засобів (адміністративне приміщення площею більше 1 000 м.кв. та приміщення елеватора площею більше 10 000 м.кв.) по заниженим цінам, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неплатоспроможності ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» в результаті чого завдали великої матеріальної шкоди державі на суму 4 655 тис. грн.

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно відомостей з Держаного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №50107382 від 17.12.2015, право власності на об'єкти нерухомого майна за адресою ППФ «Інтерекопласт» АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_8.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Враховуючи, що слідчий не надав жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, право власності за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №47234209 від 09.11.2015 зареєстроване за ТОВ фірма «Габен». Не надав документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надав жодних пояснень з приводу внесеного ним клопотання.

У зв'язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області старшого лейтенанта податкової міліції Бацанова О.В., на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Габен» (код ЄДР - 38243699) та ТОВ «Агрофірма Зоря ім. Плютинського» (код ЄДР - 38626885) за адресою: м. Львів, вул. Персенківка, 19, право власності за вказаною адресою згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно №47234209 від 09.11.2015 зареєстроване за ТОВ фірма «Габен» (код ЄДР - 20832731) з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні, а саме: первинних бухгалтерських документів ТОВ «Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 38626885) та ТОВ «Габен» (код ЄДР -38243699), а саме: договори з усіма додатками до них, накладні, податкові накладні, виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, інші бухгалтерські документи щодо проведених фінансово-господарських операцій з ПАТ Агрофірма «Зоря Імені Плютинського» (код ЄДР - 25319777) за період з 01.01.2014 по 01.10.2015; документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину; технічних засобів (у тому числі комп'ютерної техніки, ІІ8В -накопичувачі, флешкартки), яка використовувалася для здійснення злочину; незаповнені документи із відтисками печаток та штампів; чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчинення злочину; грошових коштів, речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом; чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в злочинній схемі - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду К.Е. Ореховська