Ухвала суду № 54615943, 25.12.2015, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/11156/15-к

1-кс/310/1019/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2015 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Пахоменко О.Г.,

при секретарі Шевченко А.С.,

за участю слідчого Хорішка Д.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Бердянського міськрайонного суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12015080130005259 від 29.10.2015р.,

в с т а н о в и в:

15.12.2015р. до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене прокурором Бердянської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ЯСОН» (ідентифікаційний код 32273225), що знаходяться у володінні реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, буд. 80-а, з можливістю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Представник реєстраційній службі Бердянського міськрайонного управління юстиції в Запорізькій області у судове засідання не зявився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. До суду надійшла заява представника відділу ДРРП Бердянського МРУЮ Запорізької області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без участі його участі.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12015080130005259 свідчить про те, що заяви ОСОБА_4 та ОСОБА_5 були внесені до ЄРДР 29.10.2015р., заява ОСОБА_6 була внесена до ЄРДР 03.12.2015р. з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 29.01.2010р. по 04.03.2010р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під привидом продажу квартири № 4, що розташована в будинку № 15п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізька області, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 256 000 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

29.10.2015р. до Бердянського МВ ГУМВС України в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період з 29.01.2010р. по 04.03.2010р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під привидом продажу квартири № 5, що розташована в будинку №15п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізька області, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 253 000 грн., чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму.

03.12.2015р. до Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що в період часу з 29.01.2010р. по 04.03.2010р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під привидом продажу квартири № 2, що розташована в будинку №15п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізька області, шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 235 000 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.01.2010р. між ПП «ЯСОН» в особі директора ОСОБА_7, який діяв на підставі Статуту підприємства, протоколу від 28.08.2009р. та наказу від 28.08.2009р. №3-к, та ОСОБА_4 укладено договір купівлі-продажу квартири №4, що розташована в будинку № 15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області.

Відповідно до тексту договору вказана квартира належала продавцю, тобто ПП «ЯСОН» на праві приватної власності на підставі рішення Господарського суду Запорізької області від 02.12.2009р. Продаж квартири вчинено за 256000 грн. Здійснення оплати підтверджується відповідними меморіальними ордерами.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1454.

26.05.2010р. на підставі договору купівлі-продажу комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_4

Крім того, 29.01.2010р. між ПП «ЯСОН» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_5 укладено договір купівлі-продажу квартири № 5, що розташована в будинку № 15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області. Продаж квартири вчинено за 253000 грн. Здійснення оплати підтверджується відповідними меморіальними ордерами.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1452.

26.05.2010р. на підставі договору купівлі-продажу комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_5

Крім того, 29.01.2010р. між ПП «ЯСОН» в особі директора ОСОБА_7 та ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу квартири № 2, що розташована в будинку № 15-п по вул. Макарова в м. Бердянську Запорізької області. Продаж квартири вчинено за 235000 грн. Здійснення оплати підтверджується відповідними меморіальними ордерами.

Договір посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8, зареєстровано в реєстрі нотаріальних дій за №1453.

26.05.2010р. на підставі договору купівлі-продажу комунальним підприємством з технічної інвентаризації Бердянської міської ради право власності на зазначену квартиру зареєстровано за ОСОБА_6

Відповідно до листа КП БТІ від 01.12.2015р. за № 531 ПП «Ясон» було надано до КП БТІ рішення Господарського суду Запорізької області від 02.12.2009р. по справі № 4/368/09, згідно якого за ПП «ЯСОН» було визнано право власності на житлові будинки та квартири, розташовані за адресою: м. Бердянськ, вул. Макарова, 15а, з присвоєнням окремих поштових адрес: вул. Макарова, 15г, вул. Макарова, 15д, вул. Макарова, 15ж, вул. Макарова, 15з, вул. Макарова, 15к, вул. Макарова, 15л, вул. Макарова, 15м, вул. Макарова, 15н, вул. Макарова, 15о, вул. Макарова, 15п. На підставі зазначеного рішення суду та відповідних замовлень підприємства за ПП «ЯСОН» було зареєстровано право власності на житлові будинки з окремими квартирами за адресами: вул. Макарова, 15г, вул. Макарова, 15з, вул. Макарова, 15к, вул. Макарова, 15н, вул. Макарова, 15о, вул. Макарова, 15п.

З інвентаризаційної справи на нежитловий комплекс будівель та споруд по вул. Макарова, 15а, м. Бердянськ, було виділено вищезазначені об'єкти з окремими поштовими адресами (виготовлено нових шість інвентаризаційних справ).

На підставі постанови Запорізького окружного адміністративного суду від 15.11.2012р. по справі №0870/8014/12, зазначена реєстрація права власності (на житлові будинки з окремими квартирами) була скасована у зв'язку із встановленням факту підробки рішення Господарського суду Запорізької області від 02.12.2009р. по справі №4/368/09.

На підставі заяви директора ПП «ЯСОН» від 29.11.2012р. та рішення Господарського суду Запорізької області від 08.12.2009р. по справі №4/368/09 було зареєстровано право власності за ПП «ЯСОН».

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, діючи умисно, використовуючи підроблені документи, зареєструвала право власності на нерухоме майно, що знаходиться на земельній ділянці по вул. Макарова, 15-а в м. Бердянську Запорізької області, після чого під виглядом продажу квартир шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 256 000 грн., що належать ОСОБА_4, грошовими коштами в сумі 253 000 грн., що належать ОСОБА_5, та грошовими коштами в сумі 235000 грн., що належать ОСОБА_6

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначених фактів шахрайства, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів реєстраційної справи ПП «ЯСОН».

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», реєстраційна справа це папка організаційно-облікового типу з документами або електронними документами, що подаються державному реєстратору відповідно до Закону.

Відповідно до ст. 5 Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців проводиться державним реєстратором за місцезнаходженням юридичної особи або за місцем проживання фізичної особи - підприємця.

Відповідно до ст. 11 Законудержавний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов'язаний сформувати реєстраційну справу.

Відповідно до ст. 13 Закону витребування документів з реєстраційних справ здійснюєтьсянапідставісудовогорішення.

Юридична адреса ПП «ЯСОН»: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Макарова, 15-а, тому є достатні підстави вважати, що реєстраційна справа ПП «ЯСОН» знаходиться у володінні реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, буд. 80-а.

В реєстраційній справі можуть знаходитися документи щодо засновників підприємства, органів управляння підприємством, а також щодо змін в складі засновників та в органах управління підприємством. Крім того, в реєстраційній справі можуть знаходитися оригінали документів, які уповноважували невідому особу, що діяла від імені ОСОБА_7, вчиняти дії від імені підприємства, а також оригінали документів, в яких містяться рукописні записи та підписи, виконанні від імені ОСОБА_7, які в подальшому будуть використанні для проведення судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої експерту необхідно надати оригінали документів.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 від 15.12.2015р. задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «ЯСОН» (ідентифікаційний код 32273225), що знаходяться у володінні реєстраційної служби Бердянського міськрайонного управління юстиції Запорізької області за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Правди, буд. 80-а, з можливістю ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3. Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Бердянського

міськрайонного суду ОСОБА_9