Ухвала суду № 54613777, 24.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/28387/15-к

Провадження №1-кс/127/11567/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю слідчого Ширман І.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій областіпроводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015020000000057 від 15 червня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ч. 4 ст. 358 КК України.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000057, внесеному в ЄРДР 15.06.2015 по факту підроблення документів, які подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт», за ч. 1 ст. 205-1 КК України, за матеріалами якого встановлено, що в січні 2015 року невстановлені особи, з метою проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Експолайт» (код ЄДРПОУ 39589368, м. Вінниця, вул. Пушкіна, 4) внесли до реєстраційної форми №1 та протоколу загальних зборів засновників вказаного підприємства завідомо неправдиві відомості щодо керівника цього підприємства та подали їх до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

Крім цього, 03.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України стосовно службових осіб ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17) та ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, буд.17), які в період з жовтня 2015 року по теперішній час, здійснюючи фінансово-господарську діяльність повязану з експортом горіхів волоських за межі митного кордону України, шляхом використання підроблених документів щодо їх походження, умисно ухилилися від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 4 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, 17.12.2015 слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області за матеріалами ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області до ЄРДР внесено кримінальне провадження №32015020000000115 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом використання завідомо підроблених документів - зовнішньоекономічних контрактів, під час замитнення на Вінницькій митниці ДФС службовими особами ТОВ «-ТРЦ Бійців АТО-1» (код ЄДРПОУ 40147947) товару - горіхи волоські.

Вказані кримінальні провадження обєднанні в одне провадження за основним №32015020000000057.

В ході досудового розслідування також встановлено, що у 2015 році митні оформлення горіхів волоських здійснювали повязані підприємства:

- TOB «ВІТА НУТ» (Вінницька обл., м. Вінниця, вул. Фрунзе, буд. 32 ЄДРПОУ 39848065) - 13 митних оформлень, вартість експортованого товару 1 424 359,6 дол. США загальною вагою 267 584 кг.;

- TOB «ЕКСПОЛАЙТ» (м. Вінниця, вул. Пушкіна, буд.4, ЄДРПОУ 39589368) - 4 митних оформленні, вартість експортованого товару 453 048 дол. США загальною вагою 71 880 кг.;

- TOB «СІГНЕЙ» (АДРЕСА_1, ЄДРПОУ 39513697) 1 митне оформлення, вартість експортованого товару 69 536 дол. США загальною вагою 18 500 кг.;

- TOB "ЛЮМІКС" (м. Київ, вул. Льва Товстого, 6.33, ЄДРПОУ 394831651) - 5 митних оформлень, вартість експортованого товару 261961 дол. США загальною вагою 106 423 кг.;

- TOB "64 +» (АДРЕСА_2, ЄДРПОУ НОМЕР_1) -4 9 митних оформлень, вартість експортованого товару 4 011404 дол. США загальною вагою 899 549 кг;

Вищезазначені суб'єкти господарювання повязані між собою, оскільки згідно акредитаційних карток Вінницької митниці, директором або особою уповноваженою на роботу з митницею даних підприємств є гр. України ОСОБА_2 1987р.н..

Крім цього, у жовтні-грудні 2015 року у зоні діяльності Вінницької митниці ДФС митне оформлення волоських горіхів також здійснювали TOB «ТРЦ бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596) та TOB «ТРЦ воїнів АТО» (ЄДРПОУ 40123973), які зареєстровані за однією адресою: Вінницький район, с. Зарванці, вул. Соснова, буд. 17 та представлялись однією особою під час замитнення товарів, а саме: ОСОБА_3. З урахуванням того, що гр. ОСОБА_4 є директором TOB «Віта Нут», у якому ОСОБА_2 є особою, уповноваженою на роботу з митницею, надасться можливим зробити висновок про те, що дані підприємства також пов'язані з особою ОСОБА_2

Враховуючи викладене, документи, які містяться у реєстраційній справі TOB «ТРЦ Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17) мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та є доказами вчинення кримінального правопорушення, так як в них містяться відомості про створення юридичної особи; зміни керівників; осіб, які подавали реєстраційні картки державному реєстратору для проведення реєстраційних дій; інші відомості необхідні для досудового розслідування та проведення слідчих дій.

Єдиним можливим способом дослідити дані питання у ході досудового розслідування та отримати докази вчинення злочину є одержання тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи TOB «ТРЦ Бійців АТО» та проведення її вилучення.

Відповідно до ч. 6 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» від 15.05.2003 №755-IV державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.

Ст. 13 вищеназваного закону передбачено, що витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення. Оригінали документів, які вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (статуту, реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток тощо), просила задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому.

Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме реєстраційної справи ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО» (ЄДРПОУ 40078596, Вінницький р-н., с. Зарванці, вул. Соснова, д.17), а саме: статуту ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО», протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Трудово-Реабілітаційний Центр Бійців АТО», реєстраційних та засновницьких документів, наказів про призначення і звільнення службових осіб, реєстраційних карток, опису документів що надаються Товариством державному реєстратору, що перебувають у володінні Реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, тел. 595374, із можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх вилучення (виїмки).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя