Ухвала суду № 54607830, 25.12.2015, Таращанський районний суд Київської області

Справа № 379/1782/15-к

1-кс/379/166/15

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.12.2015 м.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області Потеряйко С.А.,

за участю слідчого Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1,

секретаря: Іванченко Т.Б.,

розглянувши клопотання слідчого Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесене в кримінальному провадженні за № 12015110290000496 від 11.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання надійшло до суду 24 грудня 2015 року.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_1 подав до Таращанського районного суду Київської області клопотання, погоджене прокурором Таращанського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 07.12.2015 року по 09.12.2015 року, невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 11 313,18 грн., що належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителю ІНФОРМАЦІЯ_2. Своїми діями невстановлена особа завдала матеріальну шкоду ОСОБА_3

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2015 року ОСОБА_3 в мережі Інтернет на сайті «Оlх» знайшов оголошення про продаж міні-трактора марки «IZEKI». Згідно оголошення, трактор знаходився в Одеській області, та його вартість складала 22 400 грн. В подальшому ОСОБА_3, 07.12.2015 року з наміром вказаний трактор придбати, зателефонував за номером 093-363-43-80, підписаним іменем ОСОБА_4. Під час розмови з ОСОБА_3 продавець представився ОСОБА_4 та повідомив, що трактор є в продажі, однак планується його доставка до м. Бровари Київської області, для бронювання купівлі обраного транспортного засобу йому необхідно внести передоплату в сумі 4500 грн. на банківський рахунок, відкритий в АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_5 та згодом даний трактор буде доставлено ОСОБА_3 Після згоди з пропозицією чоловіка, що представився ОСОБА_4, ОСОБА_3 отримав від останнього номер банківської картки 5167490056854889, на яку він 07.12.2015 року о 16 годині 19 хвилин перерахував через касу АТ «Ощадбанк» грошові кошти в сумі 4500 гривень. Після цього ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 на номер 093-363-43-80 та повідомив, що перерахував кошти. Ще через пів години з номера 066-621-46-22 до ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_4 та пояснивши, що це його другий номер, сказав що гроші надійшли на рахунок. 08.12.2015 року о 16 годині ОСОБА_3 зателефонував до ОСОБА_4 з питанням, коли отримає трактор, на що останній відповів, що необхідно внести передоплату в розмірі 50% вартості товару, однак ОСОБА_3 повідомив, що не має змоги внести суму невистачаючих коштів, так як вже пізно їхати до відділення АТ «Ощадбанк», на що ОСОБА_4 запропонував внести залишок, але з поверненням коштів наступного дня на його банківський рахунок (9804400028252626), на що ОСОБА_3 погодився та 09.12.2015 року о 14 годині 35 хвилин через Таращанське відділення АТ «Ощадбанк» на рахунок 9804400028252626 здійснив переказ грошових коштів в сумі 6882 грн., повідомивши про переказ коштів ОСОБА_4, та останній відповів, що трактор ОСОБА_3 зможе отримати 10.12.2015 року до першої половини дня. В подальшому, 10.12.2015 року ОСОБА_3 телефонував за номерами 093-363-43-80 та 066-621-46-22, та зв'язок з обома номерами був відсутній; 10.12.2015 року оголошення про продаж вищевказаного міні- трактора марки «IZEKI» було видалено з сайту «Оlх».

Дії невстановленої особи органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст. 190 КК України.

В зв'язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» та перевірити рух грошових коштів по картковому рахунку № 5167490056854889 відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5 та № 9804400028252626 відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_4, прослідкувати надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом на вказані рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з вказаних рахунків, в тому числі і через банкомат. Тому вилучення такої інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» -

інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку та клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;

7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Слідчий під час розгляду даного клопотання його підтримав та просить задовольнити його.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться за відсутності особи, у володінні якої знаходиться річ і документи, оскільки слідчим в клопотанні було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши пояснення слідчого Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1, перевіривши надані матеріали, враховуючи, що слідчим доведено, що інформація в АТ «Ощадбанк» містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № 5167490056854889 відкритого в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_5 та № 9804400028252626 відкритого в АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_4, проведені банківські операції по рахунку цих осіб, виявлення можливих інших випадків крадіжок чи шахрайських дій та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 та в свою чергу, є банківською таємницею, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01023. м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 5167490056854889, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов'язавши голову правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів, копію паспорта) - клієнта АТ «Ощадбанк», на ім'я якої відкрито картковий рахунок № 5167490056854889;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5167490056854889, а саме - про переказ коштів з вищевказаного рахунку за період з 10.12.15 по 24.12.15 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме - з карткового рахунку за № 5167490056854889 за період з 10.12.15 по 23.12.15,

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ «Ощадбанк» про операції, які були проведенні з 10.12.15 по 24.12.15, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок № 5167490056854889.

2. Надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому Таращанського ВП Рокитнянського ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_1, що є конфіденційною інформацією АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: 01023. м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на імя якого відкрито рахунок № 9804400028252626, з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах, зобов'язавши голову правління АТ «Ощадбанк» ОСОБА_6 в повному обсязі надати документи, а саме:

документи щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними, фото та вказаними номерами телефонів, копію паспорта) - клієнта АТ «Ощадбанк», на імя якої відкрито картковий рахунок № 9804400028252626;

документи про рух грошових коштів по картковому рахунку № 9804400028252626, а саме - про переказ коштів з вищевказаного рахунку за період з 10.12.15 по 24.12.15 із зазначенням контрагентів, вказавши ідентифікаційні ознаки та призначення платежів;

заявок на видачі готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку, а саме - з карткового рахунку за № 9804400028252626 за період з 10.12.15 по 23.12.15,

документи та фото-відеоматеріали з банкоматів АТ «Ощадбанк» про операції, які були проведенні з 10.12.15 по 24.12.15, на користь чи за дорученням особи, на ім'я якої відкрито рахунок № 9804400028252626.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 25.01.2016 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_7.