Ухвала суду № 54607718, 22.12.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13814/15-к

Провадження № 1-кс/369/3181/15

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 22.12.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Мазура В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за №32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_1, звернувся із клопотанням, узгодженим з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про арешт майна.

Мотивуючи його тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районіГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбалипідприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані субєкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ«Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) ОСОБА_4, директора та засновника ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215)ОСОБА_5.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «ОСОБА_3 Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) проводять експортні операції до Республіки Білорусія, Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.

Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «ОСОБА_6 ОСОБА_7», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт» а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт».

Крім того встановлено, що згідно контактів №1511 від 15.11.2015 року та №021115 від 02.11.2015 року оплата за поставлені товари в сумі 3000000 грн. проводиться на розрахункові рахунки ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код МФО 322001)№26000001394226 (код валюти Євро), № 26005001394221 (код валюти Російський рубль), №26005001394210 (код валюти Українська гривня), №26004001394222 (код валюти долар США)ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЮА» (ЄДРПОУ 40082953).

Також в ході аналізу АІС «Податковий блок» встановлено, що в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код МФО322001) підприємствами, які входять до схеми протиправної діяльності, відкрито ряд розрахункових рахунків на яких зберігаються кошти набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЮА» (ЄДРПОУ 40082953) відкрито розрахункові рахунки №26000001394226 (код валюти Євро), № 26005001394221 (код валюти Російський рубль), №26005001394210 (код валюти Українська гривня), №26004001394222 (код валюти долар США).

На зазначені рахунки №26000001394226 (код валюти Євро), № 26005001394221 (код валюти Російський рубль), №26005001394210 (код валюти Українська гривня), №26004001394222 (код валюти долар США) відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код МФО 322001) надходять грошові кошти набуті злочинним шляхом, а саме: від реалізації товарів згідно контрактів №1511 від 15.11.2015 року та №021115 від 02.11.2015 року ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЮА» (ЄДРПОУ 40082953). Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими досудовим слідством особами і є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочину, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

З метою встановлення розміру грошових коштів набутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, їх фіксацію, уникнення подальшого переміщення та в подальшому визнання їх речовими доказами у кримінальному провадженні необхідно накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на вищевказаних рахунках.

Таким чином наявно достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЮА» (ЄДРПОУ 40082953) набуті в результаті вчинення правопорушення.

В судовому слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити у повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, повязаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено того, що є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках ТОВ «ТРЕЙДІНГ ЮА» (ЄДРПОУ 40082953), які відкриті в ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" (код МФО 322001) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження за №32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (пяти) днів з дня її оголошення.

СуСлідчий суддя: ОСОБА_8