Ухвала суду № 54607710, 22.12.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/13817/15-к

Провадження № 1-кс/369/3183/15

У Х В А Л А

іменем України

м. Київ 22.12.2015 року

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., за участю слідчого Мазура В.М., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Мазура В.М. про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Мазур В.М. за погодженням з прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції Шевчуком В.П. звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Свої вимоги мотивує тим, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом придбання та створення в період 2015 року невстановленими особами суб'єкти підприємницької діяльності - юридичних осіб ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи в період 2015 року метою прикриття незаконної діяльності створили та/або придбали підприємства із ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) на підставних осіб, які мешкають в Київській області та не мають відношення до фінансово - господарської діяльності вказаних підприємств.

Засновники та директори зареєстрували вищевказані суб'єкти підприємницької діяльності за грошову винагороду без мети здійснення статутної господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що підтверджується допитами як свідків директора та засновника ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Артемідітрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) ОСОБА_4, директора та засновника ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215) ОСОБА_5.

Крім того з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990) проводять експортні операції до Республіки Білорусія, країн Малайзії, Пакистану, Бангладешу, Індонезії та Тайланду зернових культур, овочів та фруктів.

Відправка вантажу проводиться через пункт пропуску «Нові Яриловичі - Нова Гута», пункт контролю «Визирка», пункт пропуску «Одеський морський торгівельний порт», а митне оформлення товару відбувається на митний пост «Нові Яриловичі», митний пост «Григорівка» та ВМО №3 митний пост «Одеса-Порт»..

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами причетними, причетними до її організації, подаються документи для митного оформлення товарів до Одеська митниця ДФС, а саме: митний пост «Одеський морський торгівельний порт» для митного оформлення товару зернові культури та плоди олійних рослин: пшениця 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 37 68:2010 насипом, країна походження Україна; пшениця фуражна 6-го класу, ДСТУ 4525:2006, врожаю 2015 року, не призначена для сівки, країна походження Україна; ріпак з низьким містом ерукової кислоти, врожаю 2015 року, не призначений для сівки, країна походження Україна; ячмінь фуражний 3-го класу, українського походження, врожаю 2015 року, згідно ДСТУ 3769-98, насипом.

Вищевказаний товар придбавають невстановлені досудовим розслідуванням особи від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» у ПП «Лідер Трейд Україна» згідно договору №81-76 купівлі-продажу від 12.08.2015 року та ТОВ «Артемідатрейд» у ТОВ «РКМ» згідно договору №81-85 купівлі-продажу від 17.11.2015 року для реалізації підприємствам - нерезидентам Leader Trading s.r.o. (ТОВ «Лідер Трейдінг») згідно контракту №АТ-30 від 25.07.2015 року, Leader Trading Commoditis LLC (ТОВ «Лідер Трейдінг Комодітіс») згідно контракту №1-АР від 24.07.2015 року та SROFFONKL TRADE LLP згідно контракту №АР - 2 від 01.11.2015 року.

Вказані вище товари експортовано від імені ТОВ «Артемідатрейд» за межі митної території України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на даний час невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Артемідатрейд» та ТОВ «Агро Трейд Коммодіті», їх службових осіб, проводиться митне оформлення аналогічних товарів, а саме: сільськогосподарських культур згідно контрактів №АР-2 від 01.11.2015 року, №1 - АР від 01.11.2015 року та №АТ-30 від 25.07.2015 року.

Таким чином, товари щодо яких проводиться митне оформлення невстановленими досудовим розслідуванням особами від імені ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» та ТОВ «Артемідатрейд» є предметом вчинення злочину, та отримані у результаті незаконної діяльності невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що декларантом даного товару є підприємство ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) згідно договору доручення №2 про надання митно - брокерських послуг від 15.04.2015 року та договору доручення №09/15Б про надання митно-брокерських послуг від 01.11.2015 року, згідно якого митний брокер ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) зобов'язаний надавати послуги в митних органах по митному оформленню товару ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» та ТОВ «Артемідатрейд».

Перелічені вищевказані предмети, речі можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як товарознавча експертиза та інші експертизи в яких виникне необхідність під час досудового розслідування.

Під час досудового розслідування встановлено, що з метою забезпечення функціонування протиправної схеми невстановленими досудовим розслідуванням особами причетними до її організації та функціонування використовується офісні приміщення ТОВ «Елеватор Дубиново», які розташовані за адресою: Одеська обл., Савранський р-н., с/рада Дубинівська, комплекс будівель та споруд №6.

Окрім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: Одеська обл., Савранський р-н., с/рада Дубинівська, комплекс будівель та споруд №6 на праві власності належить на підставі договору купівлі-продажу від 15.04.2015 року ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501).

Також встановлено, що за адресою Одеська обл., Савранський р-н., с/рада Дубинівська, комплекс будівель та споруд №6 знаходження ТОВ «Елеватор Дубиново» зберігаються речі та предмети, а саме знаряддя вчинення злочину: реєстраційні документи підприємств з ознаками «фіктивних», оригінали первинних документів, документи митного оформлення ТМЦ, чорнові записи; печатки підконтрольних підприємств; печатки підприємств з ознаками «фіктивних»; носії електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі, пристрої для друку), грошові кошти, отримані у результаті незаконної діяльності та інші предмети та речі, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Перелічені вищевказані предмети можуть слугувати доказами у кримінальному провадженні та необхідні для проведення ряду експертиз, таких як судово-почеркознавча експертиза, експертиза комп'ютерної техніки, тощо.

Отримати такі документи та дані в інший спосіб ніж під час проведення обшуку - не можливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив суд задовольнити в повному обсязі.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали досудового розслідування, приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в проведенні обшуку офісного приміщення, яке знаходиться за адресою: Одеська обл., Савранський р-н., с. Дубиново, комплекс будинків та приміщень №6, що на підставі договору купівлі-продажу серія та № 1205 від 15.04.2015 року належить ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501), який необхідний з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою відшукання і вилучення: оригіналів та копій первинних документів ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990); оригіналів та копій реєстраційних документів: ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990); документів щодо митного оформлення ТМЦ ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990); чорнових записів, печаток, штампів; носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі, пристрої для друку); грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності; інших предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-235, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Мазура В.М. про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015110200000049 від 17.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, яке знаходиться за адресою: Одеська обл., Савранський р-н., с. Дубиново, комплекс будинків та приміщень №6, що на підставі договору купівлі-продажу серія та № 1205 від 15.04.2015 року належить ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501), з метою відшукання і вилучення:

-оригіналів та копій первинних документів ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990);

-оригіналів та копій реєстраційних документів: ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990);

-документи щодо митного оформлення ТМЦ ТОВ «Агро Трейд Коммодіті» (код ЄДРПОУ 39667215), ТОВ «Трейдінг ЮА» (код ЄДРПОУ 40082953), ТОВ «Елеватор Дубиново» (код ЄДРПОУ 39506501) та ТОВ «Артемідатрейд» (код ЄДРПОУ 40028990);

-чорнових записів, печаток, штампів;

-носіїв електронної інформації (флеш-накопичувачі, комп'ютерна техніка, де може зберігатись електронна інформація, електронна переписка, телефони, що містять MAC адреси та IMEI, CD диски, відеокамери та їх накопичувачі, пристрої для друку);

-грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності;

-інших предметів та речей, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба