Ухвала суду № 54593713, 24.12.2015, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 667/9993/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

З вищевказаного клопотання вбачається, що ОСОБА_2 14.12.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приват-банк», розташованого за адресою: м. Херсон., проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в свою користь, маючи доступ до пластикових кредитних карток, видаючи клієнтам банка по акції при отриманні кредиту на придбання автомобілю, при оформленні кредитного договору № SАМDN500ТС000476283 із ОСОБА_3, на придбання у кредит автомобіля, шляхом обману, який виразився в пропозиції ОСОБА_3 активувати пластикову кредитну карту № 4149437311038416, після чого повідомив ОСОБА_3, інформацію про те, що повідомить ХФ КБ «Приват-Банк», про відмову в отриманні даної пластикової кредитної карти і про те що вона буде знищена. В подальшому ОСОБА_2, шляхом переведення в готівку через банкомати, зняв з розрахункового рахунку пластикової карти № 4149437311038416 виданої на ім'я ОСОБА_3, грошові кошти у розмірі 4000 гривень чим спричинив матеріальний збиток ХФ КБ « Приват - банк» на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_2, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Також, ОСОБА_2В, на початку квітня 2008 року, займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приват-банк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_4 Д,в. передати йому право розпоряджатись автомобілем НОМЕР_1, який знаходиться в банківській заставі, згідно договору застави від 19.09.2007 року та погасити за нього кредит, отриманий в ХФ КБ «Приват Банк» на придбання вищевказаного автомобілю, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_4 відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « Приват - банк» та займається питаннями зв'язаними із приданнями автомобілями у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності на розпорядженням автомобілем НОМЕР_2, заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 311 від 05.05.2008 року, яке містить завідомо неправдиву інформації про погашення кредиту на купівлю даного автомобілю, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов'язань по погашенню кредиту ХФ КБ «Приват- Банк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 82170 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_2, 18.07.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приват-банк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_5 передати йому право розпоряджатись автомобілем «Chery Amulet», д.н, ВТ 0046 АК, який знаходиться у банківський заставі, згідно договору позики від 02.04.2008 року, та погасити за нього кредит, отриманий ХФ КБ «Приват -Банк» на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_6Е відомо про те, що він є працівником ХФ КБ « Приват - банк» та займається питаннями зв'язаними із приданнями автомобілями у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності № 1571 на розпорядженням автомобілем НОМЕР_3, заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 385 від 27.06.2008 року, яке містить завідомо не правдиву інформацію про погашенню кредиту на купівлю даного автомобіля, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов'язань по погашенню кредиту ХФ КБ «Приватбанк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 57 620 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Також, 09.10.2008 року займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приват-банк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_7, передати йому право розпоряджатись автомобілем НОМЕР_4, який знаходиться у банківський заставі, згідно договору позики від 30.11.2007 року й погасить його кредит, отриманий ХФ КБ «ПриватБанк» на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від початку намірів виконати обіцянки, зловживаючи довірою ОСОБА_7 шляхом оформлення нотаріальної довіреності № 4278 на розпорядження автомобілем НОМЕР_5, заволодів останнім, після чого надав до МРЕВ ДАІ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 375 від 26.09.2008 року, яке містить завідомо неправдиві відомості про погашення кредиту на придбання данного автомобіля, зняв його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав свої зобов'язання щодо погашення кредиту ХФ КБ «Приват-банк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 59 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Крім того, ОСОБА_2, займаючи посаду старшого спеціаліста по взаємодії із кредитними організаціями ХФ КБ «Приват-банк», розташованого за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, 43, переслідуючи прямий умисел та корисливий мотив, спрямований на заволодіння чужим майном та звернення його в користь третіх осіб, повторно, шляхом зловживання довірою, яке виразилось в пропозиції ОСОБА_8, передати йому право розпоряджатись автомобілем НОМЕР_6, який знаходився у банківській позиці, згідно договору позики від 07.06.2007 року, та погасити за нього кредит, отриманий в ХФ КБ «Приват -Банк», на придбання вищевказаного автомобіля, не маючи від почату намірів виконати ці обіцянки, достовірно знаючи що ОСОБА_8, відомо про те, що він є працівником ХФ КБ «Приват Банк», та займаючи питаннями, зв'язаними із придбанням автомобілів у кредит в указаній банківській установі, шляхом оформлення нотаріальної довіреності на розпорядження автомобілем «Skoda Romster» д.н. ВТ 256АН, заволодів останнім, після чого надав до МРЄВ ГАЇ УМВС України в Херсонській області повідомлення № 659 від 23.10.2008 року яке містить завідомо не правдиву інформацію про погашення кредиту на купівлю даного автомобіля, знявши його із реєстраційного обліку з метою продажу третім особам, при цьому не виконав своїх зобов'язань по погашенню кредиту в ХФ КБ «Приват-Банк», чим спричинив матеріальну шкоду на суму 108047 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, інкримінується вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинено повторно, у великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, слідчий посилається на те, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищевказаного факту та доручення оригіналів кредитних справ на вищевказані автомобілі, якими ОСОБА_9 заволодів з метою продажу третім особам, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів, які зберігаються в ПАТ КБ «Приват Банк», оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні і в інший спосіб неможливо довести причетність невідомої особи до скоєння вказаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на проведення виїмки документів у ПАТ "Приватбанк".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується з обгрунтуванням клопотання, оскільки слідчому для встановлення обставин по кримінальному провадженню, механізму вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст. 160, ст. 162 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_1 на застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, та проведення виїмки відомостей, а саме оригіналів кредитних договорів: № DN81AR12650317 від 02.04.2008 року на - автомобіль НОМЕР_7, № DN81AR03110157 від 19.09.2007 року на автомобіль «Skoda Fabia Clasic» д.н. ВТ 8566АН, № DN81AR00270018 на автомобіль НОМЕР_6, № DN81AR17710229 на автомобіль НОМЕР_4, з архіву вказаного банку, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 32.

Строк дії ухвали визначити до 23.01.2016р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______/Скорик С.А./

СуддяОСОБА_10