Ухвала суду № 54592335, 29.11.2014, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

29.11.2014

№263/12712/14-к

№1-кс/263/2696/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

29 листопада 2014 рокумісто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Аріфуліна Р.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області Аріфулін Р.Ф. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом 2013 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1402392 гривень. А саме, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися. У подальшому юридичні особи, на рахунки яких було перераховано грошові кошти по нібито виконаним договорам, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі. При цьому, посадові особи таких підприємств, діючи умисно, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу та використання документів, що забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, підробили документи фінансово господарчої діяльності, з метою їх використання у господарській діяльності кількох інших підприємств та підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців.

Для встановлення повного кола субєктів господарювання, задіяних у злочинній схемі, підтвердження або спростування отриманих відомостей, а також підтвердження або спростування фактів фінансово-господарських відносин ряду підприємств з іншими субєктами господарювання, виникла необхідність у витребуванні з метою подальшого дослідження завірених належним чином копій документів діяльності певних юридичних осіб.

З матеріалів провадження вбачається, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про проведення низкою підприємств фінансово-господарських операцій з використанням реквізитів СПД з явними ознаками фіктивності, серед яких є ПП «ОСОБА_1П.» (ІНН НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_2В.» (ІНН НОМЕР_2), ПП «ОСОБА_3О.» (ІНН НОМЕР_3), ПП «ОСОБА_4М.» (ІНН НОМЕР_4), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «НИКА» (код ЄДРПОУ 37187162), ТОВ «Ремпроммаш» (код ЄДРПОУ 36807157) з ТОВ «Екологічні ресурси України» (код ЄДРПОУ 38774637), ТОВ «Кінг компані» (код ЄДРПОУ 33640507) за період часу з 01.01.2013 року по 14.10.2014 року, включно.

Так, посадові особи ПП «ОСОБА_1П.» (ІНН НОМЕР_1), діючи умисно, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу та використання документів, що забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, підробили документи фінансово господарчої діяльності, з метою їх використання у господарській діяльності кількох інших підприємств та підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, а саме підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Екологічні ресурси України» (код ЄДРПОУ 38774637), ТОВ «Кінг компані» (код ЄДРПОУ 33640507).

З метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ПП «ОСОБА_1П.» (ІНН НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_2В.» (ІНН НОМЕР_2), ПП «ОСОБА_3О.» (ІНН НОМЕР_3), ПП «ОСОБА_4М.» (ІНН НОМЕР_4), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «НИКА» (код ЄДРПОУ 37187162), ТОВ «Ремпроммаш» (код ЄДРПОУ 36807157) з ТОВ «Екологічні ресурси України» (код ЄДРПОУ 38774637), ТОВ «Кінг компані» (код ЄДРПОУ 33640507) за період часу з 01.01.2013 року по 14.10.2014 року, включно.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Аріфуліну Р.Ф. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до оригіналів фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, з/ш накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, копій книг обліку виїздів автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), та інших документів, які відображають фінансово-господарські відносини ПП «ОСОБА_1П.» (ІНН НОМЕР_1), ПП «ОСОБА_2В.» (ІНН НОМЕР_2), ПП «ОСОБА_3О.» (ІНН НОМЕР_3), ПП «ОСОБА_4М.» (ІНН НОМЕР_4), ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «НИКА» (код ЄДРПОУ 37187162), ТОВ «Ремпроммаш» (код ЄДРПОУ 36807157) з ТОВ «Екологічні ресурси України» (код ЄДРПОУ 38774637), ТОВ «Кінг компані» (код ЄДРПОУ 33640507) за період часу з 01.01.2013 року по 14.10.2014 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.О. Ковтуненко