Ухвала суду № 54585155, 27.08.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/10190/13-к

провадження 1кс/201/3069/2013

У Х В А Л А

27 серпня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Лондарь М.В.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000013 від 07 лютого 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

27 серпня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000013 від 07.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч. 3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП Компанія Металіка (код ЄДРПОУ 30198026) зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Арбатська, будинок 7/А, взятого на податковий облік в ДПІ у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, яке є платником податку на додану вартість, при здійсненні фінансово-господарської діяльності даного підприємства в період часу з 01.06.2011 року по 31.06.2012 року діючи умисно, в порушення вимог ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI Податкового кодексу України, шляхом відображення в документах бухгалтерського обліку і податкової звітності уявних показників фінансово-господарської діяльності від операцій з підприємством ПП Форест-Плюс (код ЄДРПОУ 32387795) завищили суму податкового кредиту в сумі 2 850 000 грн., який був використаний в подальшому у фінансово-господарській діяльності підприємства, тобто шляхом заниження об'єкту оподаткування умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2 850 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджет держави в термін до 31.06.2012 року грошових коштів в особливо великих розмірах.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що особи зазначені як в установчих, реєстраційних, фінансових та бухгалтерських документах підприємства ПП Форест-Плюс (код ЄДРПОУ 32387795) ніякої фінансово-господарської діяльності не здійснювали.

Також встановлено, що керівником (головним бухгалтером) ПП Компанія Металіка (код ЄДРПОУ 30198026) є ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

Згідно інформації з інформаційних ресурсів УДАІ ГУМВС України у Дніпропетровській області встановлено, що за ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1) ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровані автотранспортні засоби, а саме: Mazda CX7, 2007 року випуску, номерний знак АЕ 5536ВН, двигун L384640А, кузов JM3ER293770114650

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно яке належить на праві власності директору ПП Компанія Металіка (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме: транспортний засіб марки Mazda CX7, 2007 року випуску, номерний знак АЕ 5536ВН, двигун L384640А, кузов JM3ER293770114650.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме на транспортний засіб марки Mazda CX7, 2007 року випуску,

номерний знак АЕ 5536ВН, двигун L384640А, кузов JM3ER293770114650, який належить на праві власності директору ПП Компанія Металіка (код ЄДРПОУ 30198026) ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_1).

Слідчий суддя В.М. Галічий