Ухвала суду № 54584162, 09.07.2013, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/8090/13-к

провадження № 1-кс/201/2261/2013

УХВАЛА

09 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Пісоцького А.А., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими органами, які ведуть боротьбу із організованою злочинністю та процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

09 липня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що головним слідчим управлінням МВС розслідується кримінальне провадження № 12013000000000153 від 21.01.2013 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались підприємства із явними ознаками фіктивності, серед яких були ТОВ "Колос-97 (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис" (код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923).

Установчі документи та банківські рахунки вказаних ФСГД оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку та мінімізацію податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності.

В ході розслідування встановлено, що одним із контрагентів ФСГД ТОВ "Колос-97 (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис" (код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923) виступало ТОВ "Контракт-Мир" (код ЄДРПОУ 36053785), але фінансово-господарські угоди між вказаними СПД носили ознаки безтоварності.

В результаті проведених слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ "Контракт-Мир" (код ЄДРПОУ 36053785) знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Миронова, буд. 7а, оф. 503.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу №503, будинку 7а, по вул. Миронова у м. Дніпропетровську, де розташоване ТОВ "Контракт-Мир" (код ЄРДПОУ 36053785), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Контракт-Мир" та фіктивними СГД ТОВ "Колос-97 (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис" (код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ "Колос-97 (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис" (код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Контракт-Мир".

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Пісоцькому А.А., проведення обшуку в приміщенні офісу №503, будинку 7а, по вул. Миронова у м. Дніпропетровську, де розташоване ТОВ "Контракт-Мир" (код ЄРДПОУ 36053785), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Контракт-Мир" та фіктивними СГД ТОВ "Колос-97 (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис" (код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), будь яких інших документів та їх копій з реквізитами ТОВ "Колос-97 (код ЄДРПОУ 25008149), ТОВ "Каскад-Транссервис" (код ЄДРПОУ 34916439), ТОВ "Алтея-Транссервіс" (код ЄДРПОУ 37231923), комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними ФСГД, мобільних телефонів з метою встановлення зв'язків та можливість встановлення осіб, яких оголошено у розшук, а також інші паперові та електронні копії чорнових записів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19 та документів у яких містяться вільні зразки підписів та почерку посадових осіб ТОВ "Контракт-Мир".

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий