Ухвала суду № 54577032, 05.11.2015, Суворовський районний суд м.Херсона

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/13182/15-к

05.11.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Херсона Рєпін К.К., при секретарі Бірюкову А.В., за участю слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12015230040006197 від 29.10.2015 року про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Суворовського районного суду м. Херсона Рєпіна К.К надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12015230040006197 від 29.10.2015 року слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк», та їх вилучення.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не зявилась, повідомлена належним чином, причина неявки не відома.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк» та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 12015230040006197 від 29.10.2015 року слідчому СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамант Банк» за адресою: м. Херсон, просп.. Ушакова, 30/1, а саме:

- наказу про призначення директора підприємства, наказу про призначення бухгалтера підприємства, копій паспортів посадових осіб із завіреними підписами посадових осіб, заяв про відкриття банківського рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб ПП «Метінвест-Груп», договору про відкриття та обслуговування банківського рахунку, виписки про рух грошових коштів по рахунку №№2600635311424, який належить ПП «Метінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 37353540) з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 26.10.2015 по 29.10.2015 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ПП «Метінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 37353540), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки;

- завіреної копії договору на підставі якого відкрито рахунок №2600635311424, копії документу встановлюю чого особу власника даного рахунку; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку №2600635311424; номерів розрахункових рахунків, на які можливо були переказані кошти з значенням інформації про їх власників, адреси банкоматів та відеозаписів з них у разі зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 26.10.2015 по 29.10.2015року; видаткових ордерів та касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №2600635311424, за період з 26.10.2015 по 29.10.2015року.

- належним чином завірених документів, відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Нацбанку України від 12.11.2003 №492 (зі змінами та доповненнями, за текстом Інструкція №492, в якій міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на рахунку №2600635311424 відкритого ПП «Метінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 37353540) документами щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою, договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на компютер клієнта Банку, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, документи, якими оформлюється, підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по рахунку №2600635311424 відкритого ПП «Метінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 37353540) за період з 26.10.2015-29.10.2015

- Належним чином засвідчених документів, в тому числі електронних реєстрів чи логофайлів, якими зафіксовано номер телефонону чи ІР-адреса, на який передавались дані ПАТ «Діамантбанк», про зміну залишків по рахунку №2600635311424 відкритого ПП «Метінвест-Груп» (код ЄДРПОУ 37353540) за період з 26.10.2015-29.10.2015, та можливість їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_2