YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Центральний районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 54573123, 25.11.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

25.11.2014

Номер справи

490/13685/14-к

Номер документу

54573123

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКАГРО"

Дата документу 25.11.2014

Справа № 490/13685/14-к

н\п 1-кс/490/4776/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

25 листопада 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В. за участю слідчого Сташук К.В., розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури м. Миколаєва Тищенко А.М. клопотання слідчого СВ ММУ УМВС України в Миколаївській області Сташук К.В. про накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, вилучені 21 листопада 2014 року в ході проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 та в автомобілі марки "CHRYSLER 300C", реєстраційний номер НОМЕР_1, -

В С Т А Н О В И В:

Групою слідчих СВ Миколаївського міського управління УМВС України в Миколаївській області до якої входить слідчий Сташук К.В. здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом шахрайських дій посадових осіб ТОВ «ТПП «Нікагро», код ЄДРПОУ - 26507788, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке 16.10.2014 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014150010000207.

21 листопада 2014 року з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для доведення обставин зазначеного вище кримінального провадження слідчими Шевчук Д.В., Трембіцьким Ю.В., Сташук К.В. на підставі відповідних ухвал слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва були проведені обшуки приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 та в автомобілі марки "CHRYSLER 300C", реєстраційний номер НОМЕР_1.

У ході вказаних обшуків, крім речей та документів, дозвіл на на відшукання і вилучення яких прямо надано в ухвалах слідчих суддів, слідчими знайдені та вилучені наступні речі і документи:

- за адресою: АДРЕСА_2:

1. Мобільний телефон марки «Нокиа» моделі Х1, в якому знаходиться 2 сим картки операторів Лайф - НОМЕР_2 та Київстар - НОМЕР_3, ІМЕІ 1 - НОМЕР_10, ІМЕІ 2 - НОМЕР_10.

2. Мобільний телефон марки «Самсунг», в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар» за яким закріплено номер НОМЕР_4.

3. Мобільний телефон марки «Алькател», 3060D, в якому знаходяться сим-картки операторів Лайф - НОМЕР_5 та МТС - НОМЕР_6. ІМЕІ 1 - НОМЕР_11, ІМЕІ 2 - НОМЕР_12.

4. Мобільний телефон марки «Самсунг» за яким закріплено номер телефону оператора мобільного зв'язку «Інтертелеком» НОМЕР_13.

5. Мобільний телефон «Нокіа», ІМЕІ НОМЕР_14 в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар» за яким закріплено номер - НОМЕР_15.

6. Мобільний телефон марки «Самсунг», за яким закріплено номер мобільного оператора «Київстар» - НОМЕР_16, ІМЕІ - НОМЕР_17.

7. Ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер NXM3CEU0033080D3CF1601, з зарядним пристроєм до нього та приєднаним носієм інформації об'ємом 16 ГБ.

8. Ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер NXM3CEU0033080D8Е1601, з зарядним пристроєм до нього та приєднаний носій інформації об'ємом 16 ГБ.

9. Ноутбук марки «Acer» чорного кольору, серійний номер NXM3CEU0033080D54В1601, з зарядним пристроєм до нього та приєднаний носій інформації об'ємом 16 ГБ.

10. Мобільний телефон марки «НТС», білого кольору.

11. Мобільний телефон марки «Нокіа», чорного кольору, в якому знаходиться сим-карта оператора Лайф, ІМЕІНОМЕР_18.

12. Мобільний телефон марки «Нокиа», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_19.

13. Мобільний телефон марки «Нокиа», ІМЕІ НОМЕР_20, в якому знаходиться сим карта оператора НОМЕР_21;

14. Мобільний телефон марки «Нокиа», ІМЕІ НОМЕР_22, в якому знаходяться сим карти операторів мобільного зв'язку МТС та Київстар (НОМЕР_7 та НОМЕР_8 відповідно).

15. Мобільний телефон марки «Нокиа», чорного кольору, на задній кришці міститься пояснювальна записка (НОМЕР_23, НОМЕР_24) ІМЕІ на відповідному місці відсутній. Телефон не вмикається.

16. Мобільний телефон марки «Нокиа», чорного кольору, на задній кришці якого знаходиться пояснювальна записка « НОМЕР_25, НОМЕР_26», ІМЕІ 1-НОМЕР_27, ІМЕІ 2 - НОМЕР_28.

17. Мобільний телефон марки «Самсунг», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_29 в якому знаходиться сім карта оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_30.

18. Зошит з обкладинкою зеленого кольору в якому відображені чернові записи, а саме номери телефонів, імена, продукція та місце розташування з його віддаленістю.

19. «Книга канцелярська» білого кольору з чорновими записами у вигляді контактних телефонів, кількості вантажу та місця розташування.

20. Листи формату А4 з чорновими записами (імена, телефони, назви підприємств) на 5 арк.

21. Зошит в клітинку формату А4 з чорновими записами на 10 аркушах.

22. Диски лазерних систем зчитування в кількості 9 шт., які знаходяться в картонових упаковках з надписом «MASTERKEY»;

23. Аркуш формату А4 з чорновими записами у вигляді номерів мобільних телефонів;

24. Квитанція № k16/Q/57 від 26 квітня 2013 року;

25. Рахунок-фактура № ЦСК/Нк/4/25.4.13 від 25 квітня 2013 року

26. Акт надання послуг № ЦСК/Нк/4/25.4.13;

27. Заява приєднання до договору «Про надання послуг електронного цифрового підпису»;

28. Реєстр даних № ЦСК/Нк/4/25.4.13 від 25 квітня 2013 року;

29. Блокнот чорного кольору з чорновими записами на 6 арк.

30. Товарно-транспортна накладна № 000310 в кількості 4 шт. на 4 арк.;

31. Товарно-транспортна накладна № 000305 в кількості 4 шт. на 4 арк.;

32. Товарно-транспортна накладна № 000306 в кількості 4 шт. на 4 арк.;

33. Товарно-транспортна накладна № 000304 в кількості 4 шт. на 4 арк.;

34. Товарно-транспортна накладна № 000308 в кількості 4 шт. на 4 арк.;

35. Товарно-транспортні накладні в кількості 21 шт. на 21 арк.;

36. Акт звіряння взаємних розрахунків за період 01.09.2014 -12.11.2014 року на 1 арк.;

37. Зразок заповнення платіжного доручення на 1 арк.;

38. Договір суборенди нежитлового приміщення № 04 від 11 листопада 2014 року на 9 арк. та акт прийому-передачі від 12 листопада 2014 року;

39. Абонентський договір № 3764189 від 03.10.2013 з додатками на 5 арк;

40. Реєстри товаро-транспортних накладних на прийняте зерно і насіння з визначенням якості за середньодобовим зразком в кількості 6 шт. кожен на 1 арк.

41. Квитанція № FJB1328864000124 від 15.10.2014р.

42. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва від 01.10.2013 року

43. Грошовий чек виписаний на ім'я ОСОБА_3 з додатком на 2 арк.

44. Видаткові накладні № 0000124 від 08.11.2014, № 0000123 від 07.11.2014

45. Товарно-транспортні накладні в кількості 33 шт. кожна на 1 арк.;

46. Договір поставки пшениці № 3768-112 між ТОВ «ТПП «Нікагро» та ТОВ «Обрій» з додатками, на 37 арк.;

47. Договір поставки ріпаку та ячменю № 25-1111 від 11.11.2014 р. між ТОВ «ТПП «Нікагро» та ТОВ АФ «АГРОПРОМСЕРВІС» з додатками, на 31 арк.;

48. Договір поставки ріпаку та ячменю № 0272/72 від 01.10.2014 р. між ТОВ «ТПП «Нікагро» та ТОВ «Колос» з додатками, на 39 арк.;

49. Реєстри накладних на прийнятне насінневе зерно з визначенням якості за середньодобовою пробою в кількості 13 шт., кожен на 1 арк.

50. Акти на виконані послуги в кількості 4шт. кожен в двох прим. з додатком на 2 арк.;

51. Договір банківського рахунку з додатками, на 8 арк.;

52. Листи формату А4 з чорновими рукописними записами у вигляді номерів транспортних засобів, номерів мобільних телефонів, укладених договорів, назви підприємств продавців, вид зернових культур на 36 арк.;

53. Блокнот коричневого кольору з чорновими записами вигляді номерів транспортних засобіх, номерів мобільних телефонів, укладених договорів, назви підприємств продавців, вид зернових культур;

54. Зошит з надписом «Officebook» в клітинку з використаним одним аркушем.;

55. Мобільний телефон марки «Айфон 5», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_31.;

56. Мобільний телефон марки «Нокиа», чорного кольору, в якому знаходиться сим-карта оператора «Лайф» НОМЕР_9, за яким закріплено ІМЕІ -1 НОМЕР_32, ІМЕІ 2 - НОМЕР_33.;

57. Ноутбук чорного кольору марки «Леново», с\н: 11S45N1042Z1ZM4X31938D, з зарядним пристроєм нього та приєднаним носієм інформації об'ємом 16 Гб.;

58. Ноутбук чорного кольору марки «Асер», с\н: NXM3CEU00330812AAA1601, з зарядним пристроєм нього.

- за адресою: АДРЕСА_1:

59. Журнал вхідної та вихідної кореспонденції с записами на 1 арк.

60. Журнал дзвінків і телефонограм із записами на 16 аркушах.

61. Журнал «Контакти» із записами на 1 аркуші.

62. Копія Договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ТПП Нікагро» від 23.04.2014 р. на 3 аркушах.

63. Копія Акту прийому-передачі статутних та бухгалтерських документів до договору купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «ТПП Нікагро» від 23.04.2014 р. у двох примірниках без підпису;

64. Копія статуту ТОВ «ТПП Нікагро» у 2 примірниках по 11 аркушей кожний.

65. Копія Наказу №1-К від 23.04.2014 р. про призначення ОСОБА_4 директором ТОВ «ТПП Нікагро» у 2 прим.

66. Копія Протоколу №5/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТПП Нікагро» від 16.05.2014 р., про зміни юридичної адреси підприємства.

67. Копія Протоколу №1/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТПП Нікагро» від 23.04.2014, про прийняття ОСОБА_4 засновником підприємства.

68. Копія Протоколу №2/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТПП Нікагро» від 23.04.2014 р.

69. Копія Протоколу №3/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТПП Нікагро» від 24.04.2014 р. у двох примірниках.

70. Копія Протоколу №4/2014 загальних зборів учасників ТОВ «ТПП Нікагро» від 24.04.2014 р.

71. Копія Реєстраційної картки ТОВ «ТПП Нікагро» (Форма 4).

72. Копія «Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб по ТОВ «ТПП Нікагро» у двох примірниках по 3 листа.

73. Копія виписки з Єдиного реєстру по ТОВ «ТПП Нікагро» 2 аркушах.

74. Копія договору №38БР складського зберігання зерна від 08.07.2014 з ТОВ «Оптимус-Плюс» на 5 аркушах (без підписів).

75. Таблиця «Відвідувачі» із записами на 4 аркушах.

76. Таблиця «Дзвінки» із записами на 1 аркуші.

77. Таблиця «реєстрація вхідної пошти» на 1 аркуші.

78. Видаткова накладна №0000124 від 08.11.2014 р. з ТОВ НК «ГРЕЙН».

79. Копія листа начальнику Котляревського ПРАО «Полтавське ХПП» ОСОБА_6 за вих №30 / 10 від 30.10.2014 р.

80. Лист голові правління ПАТ «НКХП» ОСОБА_7 №169 від 29.10.2014 р.

81. Лист з реквізитами ТОВ «ТПП Нікагро».

82. Копія свідоцтва платника ПДВ ТОВ «ТПП Нікагро».

83. Копія «витягу» з реєстру платників ПДВ по ТОВ «ТПП Нікагро».

84. Копія виписки з управління статистики №1083 від 12.06.2014 р.

85. Картка обліку особи, яка здійснює операції з товарами, 2 листи.

86. Копія договору поставки сої №0272 / 72 від 01.10.2014 р. з ТОВ «Агрофірма Федірко».

87. Договір №0107 / 14-1 від 01.07.2014 р. з ПП ОСОБА_27 з реквізитами та актом прийому-передачі обладнання у двох примірниках.

88. Договір №0107 / 14-3 від 01.07.2014 р. з ПП ОСОБА_27 з Актом приймання-передачі.

89. Договір №0107 / 14-3 від 01.07.2014 з ПП ОСОБА_27 з актом прийому-передачі.

90. Копія Договору оренди нежитлового приміщення від 22.05.2014 р. з ПП ОСОБА_8 на 3 аркушах.

91. Копія Договору №26005011298018 від 28.05.2014 на відкриття рахунку в ПАТ «Укрсоцбанк» на 5 аркушах.

92. Порожній лист з печаткою ТОВ «ТПП Нікагро» та підписом ОСОБА_4, 2 листи.

93. Чорнові записи з контактними даними і номерами телефонів на 27 аркушах.

94. Бланки заявок про надання послуг з випробувань харчової продукції на ТОВ СП «Нібулон» на 16 аркушах.

95. Рахунок-фактура №053 / 1662 від 05.08.2014 з ПП ОСОБА_5

96. Акт №ОК-0003048 прийому-здачі виконаних робіт за серпень 2014 р.

97. Документи по оплаті комунальних послуг («Миколаївобленерго», «Водоканал», «Укртелеком»), а також послуг охорони по офісному приміщенню АДРЕСА_1 на 65 аркушах.

98. Довіреність №56 від 21.11.2014. на ім'я ОСОБА_9 без підпису керівника.

99. Лист «Кімерія» вих. №1412 2/9 на ім'я ТОВ «ТПП Нікагро» з прикріпленою квитанцією про проплату 2000 грн., 2 арк.

100. Довіреність ТОВ «ТПП Нікагро» на ім'я ОСОБА_4 від 16.06.2014 р..

101. Копія Договору складського зберігання №22 від 04.07.2014 р. з ПАТ «Явкинський елеватор», з доповненнями на 9 аркушах.

102. Роздруківка відгук на вакансію - ОСОБА_28.

103. Роздруківка резюме ОСОБА_10.

104. Роздруківка резюме ОСОБА_11 2 листи.

105. Роздруківка відгук на вакансію ОСОБА_12.

106. Роздруківка резюме ОСОБА_13,

107. Роздруківка резюме ОСОБА_14,

108. Роздруківка резюме ОСОБА_15.

109. Роздруківка резюме ОСОБА_16

110. Роздруківка резюме ОСОБА_17.

111. Акт перерахунку ціни на пшеницю №130 / 2014 від 19.09.2014, голові ФГ «Володимир і К» на 3 аркушах. (Маються чорнові записи).

112. Претензія ФГ «Володимир і К» директору ТОВ «ТПП Нікагро» на суму 778377,60 грн.

113. Копія довідки Харківська виправна колонія №43 на ОСОБА_4

114. Копія вироку Ленінського районного суду м.Харкова від 23.01.2007 р. на 3 арк.

115. Копія вироку Ленінського районного суду м.Харкова від 22.01.2001 р. на 5 арк..

116. Бланк посадової інструкції менеджера з продажу, 2 примірники по 2 листа.

117. Бланк договору доставки поштових відправлень на 2 арк.

118. Бланки ТТН, номери від 113518 по 113525.

119. Книга із записами про витрати, заповнена на 2 аркушах (всього 200 аркушів).

120. Книга з чорновими записами, заповнена на 2 аркушах.

121. Грошові кошти на загальну суму 18 000 гривень, купюрами номіналом 500 грн - в кількості 10 шт., номіналом 100 грн. - 130 шт.

122. Записний блокнот, чорно-коричневого кольору, з чорновими записами.

123. Книга обліку формату А4, № 1 96 аркушів, з чорновими записами.

124. Книга обліку формату А4 № 2, 96 аркушів, з чорновими записами.

125. Книга обліку формату А4 № 3, 96 аркушів, з чорновими записами.

126. Чорнові записи, які знаходяться на 11 арк.

127. Ноутбук марки «Dell» чорного кольору, серійний номер FCCID: E2KWM3945ABG, з зарядним пристроєм до нього.

128. Системний блок білого кольору з боковими чорними вставками з написом BRAVO, жорсткий диск WD800, 80 Gb, серійний номер: WMAMD1804160.

129. Системний блок білого кольору з однією боковою чорною вставкою з написом BRAVO, жорсткий диск Seagate, 250Gb, серійний номер: 6RYP80V8.

130. Системний блок білого кольору з боковими чорними вставками з написом BRAVO, жорсткий диск WD400, 40 Gb, серійний номер: WCAMH1071485.

131. Системний блок чорного кольору з боковими срібними вставками з написом FAST, жорсткий диск Seagate, 250 Gb, серійний номер: 6RYMZSV4.

- в транспортного засобу марки "CHRYSLER 300C", реєстраційний номер НОМЕР_1

132. Поліетиленовий пакет запаяний зі всіх боків, що унеможливлює вільний доступ до його вмісту, який не має зовнішніх пошкоджень, на пакеті міститься наклейка на якій міститься запис «Національний банк України банкнотно-манетний двір 200 гривень, 1000 аркушів на суму 200000 тисяч грн. 16.12.11/РН 195-004917/003», з десятьма пачками грошових коштів.

133. Поліетиленовий пакет запаяний зі всіх боків, що унеможливлює вільний доступ до його вмісту, який не має зовнішніх пошкоджень, на пакеті міститься наклейка на якій міститься запис «Національний банк України банкнотно-манетний двір 200 гривень, 1000 аркушів на суму 200000 тисяч грн. 16.12.11/РН 195-004938/002», з десятьма пачками.

134. Грошові кошти на загальну суму 100 000 грн., які знаходяться у п'яти пачках, на кожній з них містить огортка з надписом «НБУ 200 грн сума 20 000 грн»

135. Носій інформації сріблястого кольору на 16 ГБ.

136. Договір про надання юридичної допомоги від 05.09.2014 року на 2 арк.

137. Договір № 05/14 про правове обслуговування від 05.09.2014 року на 2 арк.

138. Пам'ятка на 3-х арк.

139. Дві повістки про виклик виписані на ім'я ОСОБА_18

140. Договір № 36 складського зберігання соняшнику від 20.09.2014 року, згідно якого ПАТ «Очаківське хлібоприймальне підприємство» зобов'язується прийняти на зберігання та відпуск зерна на 4 аркушах.

141. Договір поставки соняшника олійного № 7011-87 від 22.09.2014 року з додатком до договору у вигляді протоколу розбіжностей поставки соняшника на 2 арк.

142. Договір поставки соняшника олійного № 7011-79 від 22.09.2014 року з додатком до договору у вигляді протоколу розбіжностей поставки соняшника на 2 арк.

143. Копії видаткових накладних № 1648 від 22.08.2014 р. № 1649 від 26.08.2014 р.; № 1650 від 27.08.2014 кожна на 1 арк.

144. Пояснення ОСОБА_19 на 3 арк.

145. Експрес- накладні «Нова пошта» в кількості 40 шт. кожна на 1 арк.

146. Чекова книжка синього кольору ПАТ «Укрсоцбанк» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 на 25 чеків, з яких використаних чеків в кількості 11 штук.

147. Список елеваторів на території м. Миколаєва з поміченим підприємством, розташованим за адресою: АДРЕСА_3 на 1 арк.

148. Акт № 102-С007053372 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 01.10.2014 року

149. Лист на ім'я директора ПрАТ «Очаківське ХПП» від ОСОБА_18 в двох екземплярах кожен на 1 арк.

150. Акт надання послуг № 127 від 29.09.2014 року

151. Довіреність № 390 від 11.11.2014 року видана на імя ОСОБА_2 на 1 арк.

152. Договір поставки кукурудзи № 15-1607 від 16.07.2014 року на 1 арк.

153. Претензія ТОВ «Агроленд С» до ТОВ «ТПП «Нікагро» про стягнення суми боргу на 2 арк.

154. Додаткові угоди № 3; 4; 5; до договору № 200914/16П від 20.09.2014 року кожна на 1 арк.

155. Видаткова накладна № 0000127 від 13.11.2014 року

156. Рахунок на оплату № 4155 від 07.11.2014 року на 1 арк.

157. Акти надання послуг № 4155 від 10.11.2014; № 4155 від 10.11.2014; кожен на 1 арк.

158. Податкова накладна на 1 арк.

159. Акт-розрахунок №ПЛТКТР00233 від 12.11.2014 року в двох екземплярах кожен на 1 арк.

160. Додактова угода № 6; № 7 до договору № 200914/16П від 20.09.2014 року між ТОВ «ТПП «Нікагро» та «НК Грейн» кожна на 1 арк.

161. Довіреності № 397 від 14.11.2014; № 392 від 13.11.2014 видані на ім'я ОСОБА_2 кожна на 1 арк.

162. Видаткова накладна № 0000128 від 14.11.2014 року на 1 арк.

163. Податкові накладні згідно яких продавцем являється ТОВ «Нібулон» в кількості 5 шт. кожна на 1 арк.

164. Товарно-транспортні накладні виконані на потемнівшему папері в яких в графі відправника зазначено ТОВ АФ «Агропромсервіс» в кількості 12 шт. кожна на 1 арк.

165. Товарно-транспортні накладні виконані на папері синього кольору, в яких в графі вантажовідправника значиться ТОВ «ТПП «Нікагро» в кількості 14 шт. кожна на 1 арк.

166. Лист формату А4 з настпупними даним: ОСОБА_20 - НОМЕР_35; ОСОБА_29 - НОМЕР_36.

167. Лист формату А4 з настпупними даним: ОСОБА_22 - НОМЕР_37 (ОСОБА_23 НОМЕР_38); ОСОБА_30 - НОМЕР_39 (ОСОБА_24 НОМЕР_40) ОСОБА_21 - НОМЕР_41 (НОМЕР_42 ОСОБА_25).

168. Касові чеки «Приват Банку» із зазначенням даних осіб та суми на переказ готівки чи внесення на рахунок грошових коштів в кількості 4 шт.

169. Видаткові накладні № 26 від 07.11.2014; № 29 від 07.11.2014; № 26 від 07.11.2014 року кожна на 1 арк.

170. Бланки товарно-транспортних накладних в кількості 24 шт. кожна на 1 аркуші.

171. Блокнот чорного кольору з чорновими записами у вигляді телефонних номерів, даних продавців продукції та ін.

172. Печатка з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальністю Торгово-промислове підприємство "НІКАГРО" 126507788 Україна м. Миколаїв».

173. Ксерокопія паспорту громадянина ОСОБА_31 Серії НОМЕР_43.

174. Поліетиленовий файл, в якому знаходяться: коробочка від лікарського засобу «Контрактубекс», в якій знаходиться пластиковий шприц, з рідиною темно-жовтого кольору в кількості 0, 75мл; пластикова картка з написом «УРСОЛІЗИН» з п'ятьма пігулками (капсулами); пластикова ємність із написом «Візин»

175. Мобільний телефон марки «Айфон 6», ІМЕІ НОМЕР_44.

176. Мобільний телефон, чорного кольору марки «Сони». Під кришкою вказаного телефону міститься серійний номер НОМЕР_45. В телефоні міститься сим-карта оператора Лайф, номер якої не встановлено.

177. Мобільний телефон марки «Нокиа», чорного кольору, в якому знаходиться сим-карта оператора «Київстар». ІМЕІ НОМЕР_46.

178. Мобільний телефон марки «Нокія» у корпусі бірюзового кольору, в пам'яті якого існує контакт «ОСОБА_32 - НОМЕР_47». В слоті сім-картки знаходиться картка оператора «Київстар». ІМЕІ НОМЕР_48.

24 листопада 2014 року слідчий Сташук К.В. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури м. Миколаєва Тищенко А.М. клопотанням про накладення арешту на зазначені вище речі, документи і грошові кошти. Необхідність накладення арешту на ці речі, документи і грошові кошти слідчий обґрунтовувала тим, що є достатні підстави вважати вилучені речі і документи виготовленими, пристосованими та використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто такими, що відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вислухавши пояснення слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Надані матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що в обшуканих слідчими приміщеннях та автомобілі могли діяти особи, які використовували ТОВ «ТПП «Нікагро» з метою здійснення шахрайських дій, направлених на заволодіння майном підприємств постачальників зернових культур.

На це вказує той факт, що у приміщеннях, що займало ТОВ ТПП "Нікагро" було виявлено велику кількість засобів мобільного звязку, документацію, у тому числі чорнову щодо господарських відносин з підприємствами, які визнані потерпілими у цьому кримінальному провадженні, значна кількість грошових коштів у готівковому вигляді, водночас підтверджена відсутність у зазначеного підприємства власного персоналу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. При цьому, виходячи зі змісту положень ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на такі речі не має значення у фактичному володінні якої особи вони перебували на момент їх тимчасового вилучення (підозрюваного, обвинуваченого чи інших осіб).

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо сторона, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту. Інших підстав для відмови у задоволенні клопотання слідчого про арешт майна КПК України не передбачено.

Таким чином, з метою проведення невідкладних слідчих дій щодо встановлення осіб, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, перевірки законності діяльності ТОВ "Нікагро" на підставі документів, які були вилучені слідчим, їх огляду, проведення необхідних експертиз, а також встановлення джерела походження грошових коштів та їх легальності, слід накласти на вказані речі, майно та гроші арешт шляхом заборони будь-кому розпоряджатися та користуватися ними.

Зазначене не позбавляє власника (законного володільця) зазначених речей або іншу зацікавлену особу звернутися з клопотанням про скасування арешту з зазначеного майна, речей або грошей в порядку передбаченому ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт як на речі, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, що вилучені 21 листопада 2014 року в ході проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1; АДРЕСА_2 та в автомобілі марки "CHRYSLER 300C", реєстраційний номер НОМЕР_1, а саме: