Ухвала суду № 54573086, 24.09.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 24.09.2014

Справа № 490/11579/14-к

н\п 1-кс/490/3722/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

24 вересня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Шимченка О.Я., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014150000000070 від 11 липня 2014 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особамиТОВ "Оптгарант" (код ЄДРПОУ 38622681) .

10 вересня 2014 року слідчий Шимченко О.Я. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ „УкрСиббанк (МФО банку 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме до банківської справи ТОВ "Оптгарант" (код ЄДРПОУ 38622681) .

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, які перебувають у володінні АТ „УкрСиббанк (МФО банку 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Оптгарант" (код ЄДРПОУ 38622681) № 26008440589900 (код валюти 980), який відкрито в АТ „УкрСиббанк (МФО банку 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались зєднання системи „Клієнт Банк) за період з 27.03.2013 року по дату винесення даного клопотання;

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ "Оптгарант" (код ЄДРПОУ 38622681) № 26042440589900 (код валюти 980), який відкрито в АТ „УкрСиббанк (МФО банку 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались зєднання системи „Клієнт Банк) за період з 27.03.2013 року по дату винесення даного клопотання;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ "Оптгарант" та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та грошових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Оптгарант" та іншими уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків, в тому числі заяв на відкриття рахунків, укладених договорів з додатками та доповненнями, поданих підприємством документів щодо повноважень службових осіб на вчинення правочинів, що перебувають у володінні АТ „УкрСиббанк (МФО банку 351005), розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 60.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 24 жовтня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.