Ухвала суду № 54572859, 01.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 01.04.2014

Справа № 490/3799/14-к

н\п 1-кс/490/1491/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

У Х В А Л А

01 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Мхітаряна І.О., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013160000000318 від 21.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ФОРСАЖ».

04 березня 2014 року слідчий Мхітарян І.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", який розташований у м. Харків проспект Московський, 60, а саме документи ТОВ «СІЛЬВЕРТЕЛ» (код за ЄДРПОУ 36755832).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обсягів проведених операцій між банком та ТОВ «СІЛЬВЕРТЕЛ» (код за ЄДРПОУ 36755832) за період з 01.10.2009 по 31.12.2012 років, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Крім того, суд дійшов висновку, що в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, що перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК", який розташований у м. Харків проспект Московський, 60, а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «СІЛЬВЕРТЕЛ» (код за ЄДРПОУ 36755832), №26007333740200 (код валюти 980), яке відкрито у АТ "УКРСИББАНК", який розташований у м. Харків проспект Московський, 60, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2009 по 31.12.2012 років.

- інформації щодо ІР-адресів з яких відбувалося керування №26007333740200 за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «СІЛЬВЕРТЕЛ»та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «СІЛЬВЕРТЕЛ» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні у АТ "УКРСИББАНК".

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 01 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.