Ухвала суду № 54572822, 09.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.04.2014

Справа № 490/3570/14-к

н\п 1-кс/490/1391/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

09 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Шимченко О.Я., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Миколаївської області знаходиться кримінальне провадження № 32013160000000039 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП „Південь Кольорметресурси (код ЄДРПОУ 36486645) протягом І-ІV кварталів 2012 року.

20 березня 2014 року слідчий Шимченко О.Я. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні службових осіб Херсонської митниці Міндоходів (код ЄДРПОУ 38698132), розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя 13, що стосуються здійснення поставок металобрухту ПП "Південь-Кольорметресурси".

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення даних про осіб, що здійснювали діяльність без відома директора ПП „Південь Кольорметресурси, осіб уповноважених вчиняти правочини від імені службових осіб вказаного підприємства без довіреності, а також встановлення осіб, які фактично здійснювали фінансово господарську діяльність ПП„Південь Кольорметресурси та були причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які перебувають у володінні службових осіб Херсонської митниці Міндоходів (код ЄДРПОУ 38698132), розташованої за адресою: м. Херсон, вул. Гоголя 13, а саме до:

-Звернень, листів, запитів, довідок та інших документів, які надійшли від ПП „Південь Кольорметресурси до Херсонської митниці Міндоходів;

-Вантажно митних декларацій № 508010000/2012/1801, 508010000/2012/1803, 508040000/2012/1241, 508040000/2012/1546, 508040000/2012/1606, 508040000/2012/2070, 508040000/2012/2075, 508040000/2012/2100, 508040000/2012/2615 з додатками і доповненнями;

-Контрактів ( в тому числі зовнішньо економічних), сертифікатів (в тому числі про пожежо вибухо безпечність), відомостей про походження товару, поданих ПП „Південь Кольорметресурси або декларантом при оформленні експортних операцій, згідно вищевказаних ВМД;

-Карток обліку особи, яка здійснює операції з товарами (ПП „Південь Кольорметресурси) та поданих вказаним підприємством при оформленні таких карток документів;

-Інших документів, оформлених відповідно до Митного Кодексу України, при оформленні експортних операцій, згідно вищевказаних ВМД, а саме: документів щодо прибуття (постановки) суден під завантаження, інформації, поданої стивідорними та агентськими компаніями, щодо отримання, руху в порту та фактичного навантаження металобрухту.

Ухвала діє до 09 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.