Ухвала суду № 54572800, 22.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 22.04.2014

Справа № 490/4850/14-к

н\п 1-кс/490/1751/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

У Х В А Л А

22 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю старшого слідчого Євграфова М.О., розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12014150020000154 від 09.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України.

16 квітня 2014 року старший слідчий Євграфов М.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містяться у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» м. Миколаїв» МФО 320984, а саме до банківської справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 26040210204966, № 26051210204966, № 26007220204966, № 26006210204966 шляхом їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗ.БАНКАВАЛЬ» м. Миколаїв МФО 260581021, а саме до банківській справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 260581021, № 26000121329, № 26001126367 шляхом їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні РУ «ПРИВАТБАНК» м. Миколаїв МФО 326610, а саме до банківській справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 26002054203231, № 26046054201073, № 26053054201334, № 26158000192239 шляхом їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Ф «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв» МФО 326933, а саме до банківській справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 26005115998980, № 26049115998980 шляхом їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ МФО 319092, а саме до банківській справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахунковому рахунку № 26000145603001 шляхом їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні «ОСОБА_3 КРЕДИТ» м. Миколаїв» МФО 3200702, а саме до банківській справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахунковому рахунку № 26002066177001 шляхом їх вилучення.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» м. Миколаїв» МФО 320984, а саме до банківської справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 26040210204966, № 26051210204966, № 26007220204966, № 26006210204966 шляхом їх копіювання, а саме:

руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) № 26040210204966, № 26051210204966, № 26007220204966, № 26006210204966 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;

юридичної (банківської) справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689);

платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АТ «РАЙФАЙЗ.БАНКАВАЛЬ» м. Миколаїв МФО 260581021, а саме до банківської справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 260581021, № 26000121329, № 26001126367 шляхом їх копіювання, а саме:

руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) № 260581021, № 26000121329, № 26001126367 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;

юридичної (банківської) справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689);

платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні РУ «ПРИВАТБАНК» м. Миколаїв МФО 326610, а саме до банківській справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 26002054203231, № 26046054201073, № 26053054201334, № 26158000192239 шляхом їх копіювання, а саме:

руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) № 26002054203231, № 26046054201073, № 26053054201334, № 26158000192239 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;

юридичної (банківської) справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689);

платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні Ф «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв» МФО 326933, а саме до банківської справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахункових рахунках № 26005115998980, № 26049115998980 шляхом їх копіювання, а саме:

руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) № 26005115998980, № 26049115998980 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;

юридичної (банківської) справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689);

платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Київська Русь» м. Київ МФО 319092, а саме до банківської справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахунковому рахунку № 26000145603001 шляхом їх копіювання, а саме:

руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) № 26000145603001 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;

юридичної (банківської) справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689);

платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.

Надати старшому слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні «ОСОБА_3 КРЕДИТ» м. Миколаїв» МФО 3200702, а саме до банківської справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) по розрахунковому рахунку № 26002066177001 шляхом їх копіювання, а саме:

руху грошових коштів в національній та іноземній валюті (на паперовому та електронному носії) із зазначенням: дат, відправників та отримувачів платежів, призначення платежів, загальної суми платежів, кодів ЄДРПОУ та найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по рахункам ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) № 26002066177001 за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року;

юридичної (банківської) справи ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) в повному обсязі (платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, договорів, довідок, довіреностей, звернень та листувань банку, постанов, ухвал та рішень суду які відображають стан взаємовідносин, що виникли між банком та товариством й інших документів, що містяться у справі);

карток зі зразками підписів посадових осіб ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689);

платіжних доручень, наказів, грошових чеків, які стали підставою для руху грошових коштів по рахунках ПП «ХУТОРОК GV» (ЕДРПОУ 33231689) за період з моменту відкриття кожного рахунку по 16 квітня 2014 року.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 22 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.