Ухвала суду № 54572743, 22.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 22.04.2014

Справа № 490/4897/14-к

н\п 1-кс/490/1782/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

17 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В., за участю слідчого Євграфова М.О., розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про накладення арешту на банківські рахунки ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» в філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні групи слідчих СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування обставин шахрайських дій вчинених у великих розмірах, а також створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про які 09 січня 2014 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України під № 12014150020000154.

16 квітня 2014 року старший слідчий СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із погодженим з старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488), а саме: № 26000317951980 відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті Українська гривня, № 26000317951980 відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті Українська гривня.

Вивчивши зазначене клопотання та надані матеріали кримінального провадження, вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що невідомими особами в період 2013 року з метою умисного ухилення від сплати податку на прибуток використовувались документи фіктивних підприємств: ТОВ РОСТ ОЙЛ-Н (ЄДРПОУ 38169689), ТОВ УКР ОСОБА_3 (ЄДРПОУ 35723307) та інші, для безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим субєктам господарської діяльності.

01.04.2014 було проведено обшук у приміщені за адресою: м. Миколаїв, вул. Мала Морська, 24/2 та виявлено печатку ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ». Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488) відкрито два банківських рахунки. Таке, зокрема, може свідчити про створення вказаної фірми з метою прикриття незаконної діяльності незаконної мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість та безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим субєктам господарської діяльності.

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч.3 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488) в АТ «ОСОБА_4 АВАЛЬ» м. Київ МФО 380805 та філії «ПРУ АТ "ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ" м. Миколаїв МФО 326933 підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках рахунках ФГ «КАНДИБИНСЬКЕ» (ЕДРПОУ 34010488), а саме:

№ 26000317951980, відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті українська гривня,

№ 26000317951980 відкритий 25.02.2014 у філії «ПРУ АТ» ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. Миколаїв МФО 326933 для розрахунків у валюті українська гривня, за виключенням видаткових частин обовязкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, а також виплату заробітної плати, шляхом заборони будь-кому користуватися та розпоряджатися ними до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобовязати банк надати довідку, в якій зазначити суму залишку грошових коштів на розрахункових рахунках № 26000317951980, № 26000317951980 (українська гривня) на момент накладення арешту.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 12014150020000154.

На ухвалу протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Слідчий суддяТішко Д.А.