Ухвала суду № 54572735, 17.03.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/2808/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

06 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Мхітаряна І.О., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР Головного управління Міністерства доходів і зборів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013160000000318 від 21.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ФОРСАЖ».

04 березня 2014 року слідчий Мхітарян І.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ПЕРШИЙ ОСОБА_3", який розташований у м. Київ Московський проспект, 6, а саме документів, що стосуються ТОВ «ОСОБА_4 КОМПАНІ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обсягів проведених операцій між ТОВ «ФОРСАЖ» та вищевказаними підприємствами за період з 01.10.2009 по 31.12.2012 років, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні ПАТ "ПЕРШИЙ ОСОБА_3", який розташований у м. Київ Московський проспект,6, (МФО банку 300506), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «ОСОБА_4 КОМПАНІ» (код за ЄДРПОУ 30533647), №26000001020863 (код валюти 980), яке відкрито у ПАТ "ПЕРШИЙ ОСОБА_3", який розташований у м. Київ Московський проспект, 6, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2009 по 31.12.2012 років.

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування №26000001020863 за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «ОСОБА_4 КОМПАНІ» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «ОСОБА_4 КОМПАНІ» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 06 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддяТішко Д.А.