Ухвала суду № 54572710, 09.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.04.2014

Справа № 490/4286/14-к

н\п 1-кс/490/1597/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

07 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Лобко А.Ю., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014150000000030 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП» (далі ДП «МАЗ «НАРП»).

03 квітня 2014 року слідчий Лобко А.Ю. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві, яке розташоване у м. Миколаєві по вул. Декабристів, 25 А (МФО банку 326739), а саме до документів ДП «МАЗ «НАРП».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві, яке розташоване у м. Миколаєві по вул. Декабристів, 25 А (МФО банку 326739), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам ДП «МАЗ «НАРП» (код 09794409) №2600500107508 (код валюти 643), №2600500107508 (код валюти 840), №2600500107508 (код валюти 978), №2600500107508 (код валюти 980), №2604900107508 (код валюти 980), які відкрито в Філії АТ «Укрексімбанк» у м. Миколаєві, яке розташоване у м. Миколаєві по вул. Декабристів, 25 А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по 31.12.2012.

- карток із зразками підписів та відбитком печатки та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ДП «МАЗ «НАРП» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитних договорів та документи, які складалися під час їх виконання.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 07 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.