Ухвала суду № 54572699, 09.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.04.2014

Справа № 490/3163/14-к

н\п 1-кс/490/1228/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

02 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Тищенко Л.С., розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотання слідчого СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні групи слідчих СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №32013230000000275 від 19.11.2013, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.27 ч. 2 ст.205 КК України, що полягає в організації ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, злочинної схеми з метою отримання незаконного доходу від зайняття фіктивним підприємництвом, шляхом використання реквізитів ПП «ГОРГСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35219972), для чого останній запропонував за грошову винагороду гр. ОСОБА_4 стати засновником та керівником вищевказаного підприємства, на що останній надав свою згоду

13 березня 2014 року слідчий Тищенко Л.С. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Філії ПРУ АТ банку «Фінанси та кредит» (МФО 326933), яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, і стосуються документів ПП«Горгстрой» (код ЄДРПОУ 35219972).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, що перебувають у володінні у Філії ПРУ АТ банку «Фінанси та кредит» (МФО 326933), яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківським рахункам ПП «Горгстрой» (код ЄДРПОУ 35219972) №26005013700980, №26056103700980, №26004013700840, №26006013700978, №26007013700643, які відкрито Філії ПРУ АТ банку «Фінанси та кредит» м. Миколаїв, МФО 326933, розташованому за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 2011 року по теперішній час;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ПП«Горгстрой» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ПП«Горгстрой» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків, що перебувають у володінні та зберігаються в Філії ПРУ АТ банку «Фінанси та кредит» (МФО 326933), яка розташована за адресою: м. Миколаїв, вул. Потьомкінська, 78

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 02 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.