Ухвала суду № 54572642, 28.02.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/1592/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

14 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Лобко А.Ю., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013160000000137 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Торговий дім «Водний Світ».

10 лютого 2014 року слідчий Лобко А.Ю. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», розташованого у м. Києві, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 (МФО банку 321767), а саме документи ТОВ «Торговий дім «Водний Світ».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, які перебувають у володінні ПАТ «ВТБ Банк», розташованого у м. Києві, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26 (МФО банку 321767), а саме до:

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку ТОВ «Торговий дім «Водний Світ» (код 36881052) № 26009013054476 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ «ВТБ Банк», розташованого у м. Києві, бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, б. 8/26, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.10.2009 по 30.09.2012 року по проведених платежах з ПП «Торгівельна компанія «Брік-Р» (код 37170583), ПП «ПТК «Бравія-Р» (код 371686415521), ТОВ «Транскабріо-С» (код 372915115211), ТОВ «Грандпром-К» (код 37421903), ТОВ «Укропттовар» (код 37950886), ТОВ «Фенсі Тойз» (30184935), ТОВ НВП «Юнітеп ЛТД» (код 13860738), ТОВ «Алєгор» (код 36502106).

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 14 березня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддяТішко Д.А.