Ухвала суду № 54572546, 09.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.04.2014

Справа № 490/4226/14-к

н\п 1-кс/490/1574/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

У Х В А Л А

07 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Панченко Я.О., розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32013160000000152 від 15 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

02 квітня 2014 року слідчий Панченко Я.О. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АБ «Порто-Франко» (МФО 328180), юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, а саме документи ТОВ «Нерасофт» (код ЄДРПОУ 38458452).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні АБ «Порто-Франко» (МФО 328180), юридична адреса: м. Одеса, вул. Пушкінська, 10, а саме до:

- документів, щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «Нерасофт» (код ЄДРПОУ 38458452) №26006113620201 (валюта рахунку долар США) та №2600711362001 (валюта рахунку українська гривня) які відкрито в АБ «Порто-Франко», як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 25.11.2013 (час відкриття) до моменту винесення клопотання;

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «Нерасофт» та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами ТОВ «Нерасофт» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документів, щодо використання та відкриття банківського рахунку;

- інформації щодо дистанційного банківського обслуговування ТОВ «Нерасофт», а саме: ІР-адреси, МАС-адреси, час доступу користувача «Клієнт-Банк» - ТОВ «Нерасофт», при використанні можливостей системи та керування рахунками №26006113620201 (валюта рахунку долар США) та №2600711362001 (валюта рахунку українська гривня), за період з 25.11.2013 (час відкриття) до 02 квітня 2014 року.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 07 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.