Ухвала суду № 54572402, 09.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.04.2014

Справа № 490/4110/14-к

н\п 1-кс/490/1550/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

21 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Білого І.А., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 перебуває кримінальне провадження відомості про яке 29 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 219, ч. 1 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32012160000000041.

01 квітня 2014 року слідчий Білий І.А. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні АТ „ОТП Банк (300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528), а саме документи ТОВ «Інтертехенерго» (код ЄДРПОУ 36143297).

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення підприємств, з якими ТОВ «Інтертехенерго» мало фінансово-господарські відносини в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення клопотання, встановлення осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ «Інтертехенерго», уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ «Інтертехенерго», та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ „ОТП Банк (300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528), а саме до:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ «Інтертехенерго» (код ЄДРПОУ 36143297) № 26006001327487 (код валюти 980), № 26054031327487 (код валюти 980), № 26009001327487 (код валюти 980), які відкрито в АТ „ОТП Банк (300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528), як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ «Інтертехенерго» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та касові чеки про отримання службовими особами ТОВ «Інтертехенерго» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, що перебувають у володінні АТ „ОТП Банк (300528), м. Київ, вул. Жилянська, 43 (МФО банку 300528).

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 21 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.