Ухвала суду № 54572379, 09.04.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Дата документу 09.04.2014

Справа № 490/3565/14-к

н\п 1-кс/490/1389/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

09 квітня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Шимченко О.Я., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ Міндоходів Миколаївської області знаходиться кримінальне провадження № 32013160000000039 від 18.01.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП „Південь Кольорметресурси (код ЄДРПОУ 36486645) протягом І-ІV кварталів 2012 року.

20 березня 2014 року слідчий Шимченко О.Я. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні установи банку ПАТ „Енергобанк (МФО банку 300272), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, і повязані з відкриттям та використанням ПП "Південь-Кольорметресурси" банківських рахунків № 2600038955001 (код валюти 980), № 2600038955001 (код валюти 840), а також щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення даних про час відкриття рахунків, час надходження на них грошових коштів та джерела їх походження й подальший рух, а також дані про осіб, яки приймали участь у відкритті та обслуговуванні вказаних рахунків, та осіб які мали право від імені ПП „Південь Кольорметресурси (код ЄДРПОУ 36486645) користуватись грошовими коштами на зазначених рахунках, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю вилучення до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні установи банку ПАТ „Енергобанк (МФО банку 300272), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, а саме до:

- руху коштів по банківським рахункам ПП „Південь Кольорметресурси (код ЄДРПОУ 36486645) № 2600038955001 (код валюти 980) та № 2600038955001 (код валюти 840), на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції, в тому числі ІР адреси пристроїв з якими встановлювались зєднання системи „Клієнт Банк) за період з 01.01.2012 року по 20.03.2014 року;

- картки із зразками підписів гр. ОСОБА_3 та відбитком печатки ПП „Південь Кольорметресурси від 14.05.2012, наказів про призначення службових осіб ПП „Південь Кольорметресурси та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- документів щодо використання та відкриття вищевказаних банківських рахунків;

- зовнішньоекономічних контрактів (договорів), укладених з нерезидентами;

- вантажно-митних декларацій, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту продукції;

- документів, що підтверджують надходження від нерезидентів коштів на користь резидента - ПП „Південь Кольорметресурси;

- інших документів, наданих ПП „Південь Кольорметресурси в адресу ПАТ „Енергобанк (МФО банку 300272) для вжиття банківською установою заходів з контролю за експортними операціями, відповідно до вимог „Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої Постановою правління Національного банку України від 24 березня 1999 року N 136 (із змінами і доповненнями), що перебувають у володінні ПАТ „Енергобанк (МФО банку 300272), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56.

Ухвала діє до 09 травня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.