Ухвала суду № 54572341, 31.03.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/3319/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

21 березня 2013 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Нікітіна С.В., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012160000000070 від 08 грудня 2013 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України.

17 березня 2014 року слідчий Нікітін С.В. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Морський», (МФО 324742), розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міністерства доходів і зборів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Морський», (МФО 324742), розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А, а саме до наступних документів:

- рух коштів по банківському рахунку ПП «Лотіан» (код ЄДРПОУ 35241259) № 260000115591 (код валюти 980), який відкрито в ПАТ «Банк Морський», (МФО 324742), розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2012 по дату винесення клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ПП «Лотіан» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ПП «Лотіан» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Морський», (МФО 324742), розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Брестська, 18-А.

Ухвала діє до 21 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.