Ухвала суду № 54572336, 27.03.2014, Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/2838/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

_______________

У Х В А Л А

12 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Котова В.С., розглянувши погоджене із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні старшого слідчого з ОВС ВПМ СУ ФР Головного управління Міндоходів у Миколаївській області ОСОБА_2 перебуває кримінальне провадження з досудового розслідування факту безпідставного включення службовими особами ТОВ АПК «СП Укрсоя» до складу податкового кредиту з ПДВ суми податку на додану вартість в розмірі 2640875,04 грн. по задекларованих операціях з придбання товарів (робіт, послуг) у фіктивних підприємств - ТОВ «Альфа-К» (код ЄДРПОУ 35817379, на обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_3А.), ТОВ «КПВ-Граніт» (код ЄДРПОУ 36896205, на обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_4В.); ТОВ «Сільпром-Груп» (код ЄДРПОУ 37104510, на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_5О.); ТОВ «Южторгкомпані» (код ЄДРПОУ 36587237 на обліку в ДПІ у Жовтневому районі Миколаївської області, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_6В.); ТОВ «Контрвегаюг» (код ЄДРПОУ 37104903, на обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва, засновником та посадовою особою значиться ОСОБА_7І.), в звітні податкові періоди грудень 2009 року червень 2011 року, відомості про який 22 листопада 2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 32012160000000009.

05 березня 2014 року слідчий Котов В.С. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, які перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованої за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, а саме документи ТОВ «СП Укрсоя».

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення осіб, які знімали грошові кошти та уповноважених знімати грошові кошти з вказаного банківського рахунку, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ Міністерства доходів в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ (з можливістю ознайомитися та зробити копії) до документів, що перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованої за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, а саме до:

- руху коштів по банківському рахунку ТОВ «СП Укрсоя» (код за ЄДРПОУ 37278720) № 2604308362851, 2600201362851 (валюта: українська гривня), який відкрито в Центральній філії ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2013 до дати винесення ухвали.

- карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів про призначення службових осіб ТОВ «СП Укрсоя» (код за ЄДРПОУ 37278720) та довіреностей, наданих до банку уповноваженими особами підприємства.

Невиконання ухвали може потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 12 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.