Ухвала суду № 54571920, 14.12.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27691/15-к

Провадження №1-кс/127/11324/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Олійник О.М., при секретарі Павленко І.В., за участю слідчого Мазура В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

в с т а н о в и в:

До Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2, мотивуючи свої вимоги тим, що ВВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020010007006 від 18.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2015 року до Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області звернувся із заявою гр. ОСОБА_3 про те, що посадові особи ПП «ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674,м. Вінниця) на початку липня 2015 року, за адресою: м. Вінниця, вул. І.Бевза, 34, під приводом надання кредиту, шахрайським шляхом заволоділи особистими грошовими коштами гр. ОСОБА_3 у сумі 1500 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження приєднано заяви гр. ОСОБА_5 та ОСОБА_6 по факту шахрайських дій з присвоєння особистих коштів зазначених громадян, посадовими особами ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер+» та ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес». Зміст зазначених заяв та вимог громадян, повністю співпадають із вимогами гр. ОСОБА_7 до посадових осіб ПП «ОСОБА_4 Партнер +» щодо заволодіння особистих коштів шахрайським шляхом.

В ході здійснення досудового розслідування встановлені субєкти господарської діяльності, які відповідно до наявних матеріалів причетні до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, а саме: ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283, м. Вінниця), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603, м. Вінниця), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528, м. Вінниця), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528, м. Вінниця), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554, м. Вінниця), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500, м. Вінниця), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517, м. Вінниця), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315, м. Вінниця), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301, м. Вінниця), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338, м. Вінниця), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390, м. Вінниця), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427, м. Вінниця), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634, м. Вінниця), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660, м. Вінниця), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577, м. Вінниця). Зазначені субєкти господарської діяльності є повязаними у злочинній схемі за наступними ознаками: спільні адреси реєстрації та види господарської діяльності (КВЕД), посадовими особами, штатними працівниками.

Крім того, під час подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що на протязі 2012-2015 рр. кошти, які надходили на розрахункові рахунки ПП «ОСОБА_4 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_8», ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» від постраждалих громадян на всій території України, в подальшому переховувались на розрахункові рахунки фізичних осіб підприємців зареєстрованих на території м. Вінниці, Вінницької та Черкаської областей по 157 ознаці (дохід виплачений само зайнятій особі) на суму близько 13,2 млн. грн. Такими фізичними особами підприємцями являються в тому числі і ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 134/6, основний вид діяльності пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення) на суму 1379 тис. грн.,

Відповідно до отриманих відомостей із Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків по особам, стало відомо, що ФОП ОСОБА_2 являються штатними працівниками та отримують дохід у вигляді заробітної плати зазначених вище субєктах господарської діяльності.

Беручи до уваги описане вище, невстановленими на даний час слідством особами здійснюється незаконне ведення фінансово-господарської діяльності ПП «ОСОБА_4 Партнер», ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес», ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер», ТОВ «Український прогрес», ПП «Євро ОСОБА_8», ТОВ «Євро - ОСОБА_8», ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант», ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант», шляхом імітування ведення такої діяльності від імені їх посадових осіб, тобто використання реквізитів підконтрольних фізичних осіб підприємців та субєктів господарської діяльності, вводять в оману громадян України, під приводом надання кредитів, шахрайським шляхом отримують особисті грошові кошти постраждалих громадян.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та їх подальшого перерахування на підконтрольних фізичних осіб підприємців, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, осіб, що приймали безпосередню участь до незаконної діяльності перелічених вище субєктів господарської діяльності та ФОП, для проведення судово-економічних та судово-почеркознавчих експертиз, необхідно провести аналіз первинних бухгалтерських документів, які підтверджують господарську діяльність ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 134/6)

Враховуючи викладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, а також недопущення знищення документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, у ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ФОП ОСОБА_2, що підтверджують проведення фінансово-господарських операцій з вищезазначеними субєктами господарської діяльності, а саме до договорів (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядних договорів, тощо), актів виконаних робіт, актів приймання-передачі, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання.

ФОП ОСОБА_2 в судове засіданні на підставі ч.2 ст. 163 КПК України та обґрунтованої заяви слідчого не викликався.

Суд, вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього докази, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без таконго вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріалами кримінального провадження та клопотанням підтверджений той факт, що документи, про доступ до яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького відділу поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 або співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі і тих, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, податкова адреса реєстрації: Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 134/6), можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії які в подальшому вилучити за період з 01.01.2012 року по дату постановлення ухвали, а саме: договори, угод (купівлі-продажу, поставки, надання послуг, субпідрядні договори, тощо), акти виконаних робіт, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банку, касових книг, видаткових та прибуткових касових ордерів, книг обліку доходів та витрат та інших документів, книг реєстрації доручень, доручень, довіреностей, які мають відношення до зазначених фінансово-господарських операцій та інших документації, яка має відношення до проведених фінансово-господарських операціях із ПП «ОСОБА_4 Партнер+» (код ЄДРПОУ 38782674), ДП «Омега-Прогрес» ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 36604283), ДП «Євро-Союз» ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 37247603), ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37898528), ДП «Фінансова допомога»ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979528), ДП «Експрес Позика» ТОВ «Б.а.н.к. ОСОБА_4 Партнер» (код ЄДРПОУ 37979554), ТОВ «Український прогрес» (код ЄДРПОУ 35902500), ПП «Євро ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 38254517), ТОВ «Євро - ОСОБА_8» (код ЄДРПОУ 36685315), ДП «Євро-Південь» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830301), ДП «Євро-Схід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830338), ДП «Євро-Захід» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830390), ДП «Євро-Північ» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 36830427), ДП «Євро-Центр» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028634), ДП «Євро-Україна» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37028660), ДП «Євро-Поділля» ТОВ «Євро-Гарант» (код ЄДРПОУ 37247577).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: