Ухвала суду № 54569374, 24.12.2015, Новоукраїнський районний суд Кіровоградської області

Справа № 396/2812/15-к

Провадження № 1-кс/396/257/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.12.2015 року Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області Гарбуз Ольга Анатоліївна, за участю прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, при секретарі Пономаренко Р.В., розглянувши клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12015120230000928 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2, за погодженням з прокурором Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1, вніс до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12015120230000928 від 08 жовтня 2015 року.

В обґрунтування клопотання вказує, що слідчим Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області розслідується кримінальне провадження № 12015120230000928 від 08 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_3.

У ході проведення досудового слідства встановлено, що 08.10.2015 року до чергової частини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області із заявою звернулась ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жителька м. Новоукраїнка, вул. Раскової, 26 про те, що 29.09.2015 невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, у сумі 1000 гривень.

08.10.2015 даний факт зареєстровано до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про злочини Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області за № 3811.

Слідчим Новоукраїнського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області 08 жовтня 2015 року відомості за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_3 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015120230000928 від 08.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2015 ОСОБА_3 знайшла оголошення в мережі інтернет про те, що чоловік на імя ОСОБА_4 продає мопед, марка не вказувалась за 2500 гривень. Вона вирішила придбати даний мопед та зателефонувала на номер телефону НОМЕР_1, який був вказаний на інтернет сайті. За результатами телефонної розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_4, вони домовилися про те, що потерпіла придбає у нього мопед за вказану суму та до укладення договору сплатить завдаток у розмірі 1000 гривень після отримання номеру накладної.

29.09.2015 приблизно о 13 годині на телефонний номер ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_2 із номером накладної 59000133971154 та з номером картки 4149 4378 5638 8770. Потім з телефонного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_3 зателефонував «продавець» та повідомив, що він відправив номер накладної та номер картки на яку потерпілій потрібно скинути грошові кошти в сумі 1000 гривень. Після чого потерпіла через інтернет банк «Приват-24» з картки №5468 7556 1169 3694 відправила на картку №4149 4378 5638 8770 на імя ОСОБА_4, грошові кошти в сумі 1000 гривень та телефоном повідомила, що відправила грошові кошти.

Однак 01.10.2015 ОСОБА_3 виявила, що товар до відділення «Нової пошти» не прийшов, зайшовши на сайт «Нової пошти» ОСОБА_3 дізналась, що вантаж був відкликаний. На телефонні дзвінки «продавець» не відповідав.

Таким чином, невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1000 грн.

Заслухавши прокурора Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_1. та дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з слідуючих підстав.

У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов»язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного та всебічного розслідування слідству необхідно встановити повні дані про спосіб, місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме переведення грошових коштів через інтернет банк Приват-24 на банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанку» №4149 4378 5638 8770. Вказана інформація міститься лише в документах банків та рахунках, які відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4.

Вказана інформація має значення для забезпечення виконання завдань, подальшого планування та розслідування даного кримінального провадження.

На підставі наведеного та беручи до уваги, що отримана інформація може сприяти розкриттю та розслідуванню вказаного кримінального правопорушення, а також може бути використана як докази в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати слідчому Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_2 в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, внееного до ЄРДР за № 12015120230000928 від 08 жовтня 2015 року, тимчасовий доступ до речей та документів по банківському рахунку № 4149 4378 5638 8770, зареєстрованому на імя ОСОБА_4 ОСОБА_5 КБ «Приват Банк» МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, розташованому в м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50:

-Повні анкетні дані на фізичну особу із якою було укладено договір на відкриття вищевказаного рахунку (П.І.Б., повна дата народження, місце народження, адреса проживання, серія та номер паспорта, ідентифікаційний номер платника податку, номер мобільного телефону тощо).

-довіреності на осіб які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному виді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку;

-перелік банківських операцій за період від 29.09.2015 по 21.12.2015, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта у формі роздруківок руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат,годин,хвилин), місця (місцезнаходження особи, що проводила операцію) проведення платежів, та відомості про рух коштів на магнітному носії інформації за вказаний період з вхідним та вихідним сальдо, дебетовими та кредитовими оборотами за кожен операційний банківський день, з розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), дати та часу проведення та призначення платежу по вказаному вище розрахунковому рахунку;

-фото- (відео-) зйомку з камер спостереження банківських терміналів ПАТ «ПриватБанк», з яких здійснювалися банківські операції за період від 29.09.2015 по 21.12.2015 по вищевказаному рахунку.

Ця ухвала діє на протязі 30 діб з 24.12.2015 року по 23.01.2016 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. А. Гарбуз