Ухвала суду № 54567757, 24.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9364/15-к

Провадження № 1-кс/0202/3359/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

24 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014041630000086 від 23.06.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» 26.11.2007 укладено з Дніпропетровською міською радою договір оренди земельної ділянки площею 5,4978 га. (кадастровий номер 1201100000:01:236:0008) та договір оренди земельної ділянки площею 14,4336 га. (кадастровий номер 10100000:01:236:0009) терміном дії на 25 років.

Таким чином, службові особи ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.», знаючи про укладення договорів оренди вищенаведених земельних ділянок на платних умовах, усвідомлюючи обов'язок, передбачений пунктом 4.5. договорів оренди землі від 26.11.2007 щодо сплати орендної плати незалежно від результатів діяльності орендаря, упродовж 2012-2014 згідно акту №335/04-61-22-01/33973433 від 06.02.2015 проведення документальної невиїзної перевірки Державною податковою інспекцією в Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська умисно ухилились від сплати до місцевого бюджету орендної плати за землю в розмірі 3 640 230,86 грн.

Крім того, постановою Дніпропетровського окружного адміністративного суду від 25.06.2014 задоволено адміністративний позов прокурора Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська про стягнення з ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» на користь державного бюджету орендної плати за землю в сумі 1 189 317,45 грн., яке умисно не виконується, що свідчить про наявність в діях службових осіб ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» ознак складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» зареєстроване в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи підприємця у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції.

Таким чином, документи ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» реєстраційна справа, установчі договори (зі змінами та доповненнями), заяви, протоколи зборів засновників, свідоцтво про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інші наявні документи, що перебувають у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції: м. Дніпропетровськ, м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме здійснював реєстраційні дії даного підприємства, чим це було визначено, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаного підприємства, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а для цього необхідно саме оригінали документів.

Тому, виникла необхідність у доступі до речей і документів, та проведенні їх вилучення (виїмки) у держреєстратора для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які подавали податкову звітність, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідного держреєстратора, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Вказав, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

23 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» та їх вилучення (виїмку), що знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 42014041630000086, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні оригінали документів, що перебувають в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних

осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених ОСОБА_1 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, що перебувають знаходяться в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та легалізації громадських формувань Дніпропетровського міського управління юстиції, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 56, а саме: реєстраційної справа ТОВ «Б.Е.Р.К.У.Т.» (ЄДРПОУ 33973433), установчих договорів (зі змінами та доповненнями), заяв, протоколів зборів засновників, свідоцтва про держреєстрацію в якості суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, про перереєстрацію, та інших наявних документів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 22 січня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар