Ухвала суду № 54567536, 18.12.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/9280/15-к

Провадження № 1-кс/0202/3325/2015

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

18 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку),-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015040040000018 від 12.02.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Вівадека» (код 37069948), під час здійснення фінансово-господарської діяльності по взаємовідносинам з ТОВ "Відродження Дніпро" (код 38199048), ТОВ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (код 38916909), ТОВ "ОСОБА_4 ЛТД" (код 39126688), ТОВ"Бельвідер" (код 39157009), ТОВ "Профіт Партнер" (код 39207798),ТОВ "Грін Сіті" (код 39228687), ТОВ "Люкс Реал" (39204383), ТОВ "Купалинка Україна" (код 38304405), в порушення вимог Податкового законодавства України, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 341 966 грн., чим спричинили ненадходження грошових коштів у державний бюджет в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ „Вівадека (37069948) за період 2013-2014 року включила до складу податкового кредиту придбання олії соняшникової, нерафінованої 1-го ґатунку на загальну суму 20 051 796 грн., у тому числі ПДВ 3 341 966 грн., від ТОВ "Відродження Дніпро" (код 38199048), ТОВ "ОСОБА_3 ОСОБА_4" (код 38916909), ТОВ "ОСОБА_4 ЛТД" (код 39126688), ТОВ "Бельвідер" (код 39157009), ТОВ "Профіт Партнер" (код 39207798), ТОВ "Грін Сіті" (код 39228687), ТОВ "Люкс Реал" (39204383), ТОВ "Купалинка Україна" (код 38304405).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ТОВ"Відродження Дніпро" (код 38199048), а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ТОВ"Відродження Дніпро" (код 38199048).

Під час розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Відродження Дніпро" (код 38199048) здійснювали протиправну діяльність з використанням рахунків №26007001306180, 26006002306180, 26005003306180, 26041001306180 відкритих в ПАТ"Актабанк" (МФО 307394).

Згідно оперативної інформації, яка надійшла до СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області, встановлено що працівники банківської установи можуть бути зацікавленні у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бутизнищені, чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ"Актабанк" (МФО 307394).

Вказав, що враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження №32015040040000018 від 12.02.2015 року вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи ТОВ "Відродження Дніпро" (код 38199048), які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати можливість отримати доступ до вказаних документів та їх вилучити для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

17 грудня 2015 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), до документів ТОВ "Відродження Дніпро" (код 38199048) рахунків №26007001306180, 26006002306180, 26005003306180, 26041001306180 відкритий в ПАТ "Актабанк" (МФО 307394), розташований за адресою: 49044, м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

У суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32015040040000018, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні документи, які перебувають в ПАТ "Актабанк" (МФО 307394), розташований за адресою: 49044, м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, або за його дорученням іншим співробітникам податкової міліції, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів ТОВ "Відродження Дніпро" (код 38199048) рахунків №26007001306180, 26006002306180, 26005003306180, 26041001306180 відкритих в ПАТ "Актабанк" (МФО 307394), розташований за адресою: 49044, м.Дніпропетровськ, вул. Шевченка, 53, а саме до:

-Документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунків, а саме: заяв на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування.

-Юридичної справи, зокрема копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства.

-Платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів.

-Зведення (реєстр) про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2013 року по 14.12.2015 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 15 січня 2016 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар