Ухвала суду № 54566042, 23.12.2015, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

23.12.2015 Справа №607/19071/15-к

Провадження № 1-кс/607/7632/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010003234 від 12 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся старший слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_2, за погодженням з прокурором прокуратури м. Тернополя ОСОБА_3

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 12 листопада 2015 р. близько 15:10 год., невідома особа, представившись працівником «Приватбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 8000 гривень із її кредитної картки.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок №5168755621309646, належний потерпілій, перерахували з нього гротові кошти на інші карткові рахунки.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно банківського рахунку №5168755621309646, щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_4, що зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а також розрахункові документи по вищезазначених банківських рахунках мають суттєве значення для встановлення обставин, що піддягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про панки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 1 ст. 164 КК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, імя та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. Разом з тим, в клопотанні не зазначено прізвища, імені та по батькові оперативного працівника, якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за його дорученням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація про повний рух коштів по рахунку №5168755621309646, який належить ОСОБА_4, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського МВ УМВС України в Тернопільській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку №5168755621309646 за 12 листопада 2015 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку №5168755621309646 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про ІР та МАС адреса комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку №5168755621309646, а саме вхід в «Приват 24» чи інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ «Приватбанку» по даному фату;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку №5168755621309646 за 12 листопада 2015 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ «Приватбаику» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку №5168755621309646 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил падання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку №5168755621309646, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_5