Ухвала суду № 54561693, 23.12.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/20649/15-к

Провадження № 1-кс/234/5756/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про продовження строку покладення на підозрюваного обовязків,

передбачених ч.5 ст.194 КПК України

23 грудня 2015 року Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області - ОСОБА_1

при секретарі Пагуліч Д.Г.

за участю прокурора Дудко Д.О.

захисника адвоката ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорськ клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку покладення обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у кримінальному провадженні №42015051110000002 від 24.08.2015р. у відношенні:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який народилася в с.Юрченково Вовчанського району Харківської області, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_2, одруженого раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3,

- підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку покладення обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України у відношенні ОСОБА_4, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015051110000002 розпочатому 24.08.20152015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 19.08.2015 виконуючий обов'язки начальника Індустріальної ОДПІ м. Харкова розглянувши доповідну записку ОСОБА_5 видав наказ № 153 від 19.08.2015 про призначення перевірки TOB «Епікол» у період 20 по 22 серпня поточного року.

Так, в один із днів у період з 20 по 22 серпня 2015 року до заступника директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Епікол» (далі - TOB «Епікол») ОСОБА_6, яке перебуває на обліку в Індустріальній ОДПІ м. Харкова, підійшла невстановлена слідством особа та повідомила, що у наступному на вказаному товаристві буде проводитись перевірка працівниками Індустріальної ОДПІ м.Харкова та. у випадку виникнення проблемних питань.

ОСОБА_6, «для їх вирішення» необхідно звертатись до ОСОБА_7 і залишила при цьому номер телефону останньої.

Відповідно до наказу виконувача обов'язків начальника Індустріального ОДПІ м. Харкова № 153 від 19.08.2015 на TOB «Епікол» було призначено проведення фактичної перевірки з 20 по 29 серпня 2015 року.

Предметом ініційованої ОСОБА_5 вказаної перевірки визначено необхідність встановлення фактичного забезпечення контролю за додержанням норм законодавства з питань дотримання TOB «Епікол» законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками.

До складу ревізорів вказаної перевірки входили підлеглі ОСОБА_5 та ОСОБА_4, а саме: головний держаний ревізор-інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб та доходів і зборів з фізичних осіб Індустріальної ОДПІ ОСОБА_8 та старший державний ревізор - інспектор відділу контрольно-перевірочної роботи юридичних осіб та доходів і зборів з фізичних осіб управління доходів і зборів з фізичних осіб ОДПІ ОСОБА_9

Надалі, 24.08.2015 до головного офісу TOB «Епікол», який розташований за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 199 «В» прибули дві невстановлені слідством особи, які представилися службовими особами фіскальної служби пред'явивши постанову на проведення перевірки даного підприємства директору ОСОБА_10, при цьому повідомивши ОСОБА_6, що для позитивного результату вказаного заходу останній необхідно зв'язатися по мобільному телефону з ОСОБА_5

Того ж дня ОСОБА_6, усвідомлюючи протиправний характер цієї розмови, звернулась із відповідною заявою до правоохоронного органу.

27.08.2015 в першій половині дня до TOB «Епікол» прибули представники Індустріальної ОДПІ м. Харкова ОСОБА_8 та ОСОБА_9, вручивши копію наказу на проведення перевірки директору ОСОБА_10 копію вищевказаного наказу №153 від 19.082015 та розпочали проведення перевірки.

Цього ж дня, в період часу з 14.00 год. до 16.00 год. ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 прибула в її службовий кабінет №16 в приміщенні Індустріальної ОДПІ м. Харкова за адресою: м.Харків, проспект Московський 250-Б, де в присутності ОСОБА_4, ревізор ОСОБА_8 повідомив, що під час проведення перевірки на TOB «Епікол» було виявлено порушення неофіційного та бездокументального працевлаштування 16-ти працівників даного товариства, після чого, останній покинув вищевказаний кабінет.

У той же час, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_4 повідомили ОСОБА_6, що за порушення порядку без документальної реєстрації 16-ти працівників на ТзВ «Епікол» буде накладено адміністративний штраф у розмірі 570000, 00 грн.

При цьому, ОСОБА_5М та ОСОБА_4 діючи спільно, з корисливих мотивів, усупереч інтересів служби, повідомили ОСОБА_6 про можливість формування довідки за результатами вказаної перевірки без відображення наведених фактів виявлених вказаних порушень норм трудового та податкового законодавства лише за умови надання їм неправомірної вигоди матеріального характеру у розмірі 50 000, 00 грн., яка складає близько 10 % від розміру вищевказаного адміністративного штрафу.

В свою, чергу ОСОБА_6, діючи підконтрольно на викриття злочинної діяльності вказаних службових осіб Індустріальної ОДПІ м. Харкова, погодилась на їх незаконні вимоги.

В подальшому, 27.08.2015 ОСОБА_5 разом з ОСОБА_4, діючи з єдиним злочинним наміром, надали протиправну вказівку ревізорам ОСОБА_8 та ОСОБА_9 змінити відібрані пояснення у незареєстрованих працівників TOB «Епікол», для незаконного усунення відомостей про їх неофіційне працевлаштування, з метою виключення фактичних підстав щодо відображення вказаних порушень за результатами проведення перевірки.

Реалізуючи свої протиправні наміри, 31.08.2015р. близько 17.00 год. ОСОБА_5, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_4, у кабінеті Індустріальної ОДПІ м.Харкова, з метою одержання неправомірної вигоди надала ОСОБА_6 довідку від 31.08.2015 №257/20-36-17-02-12/38000604 з невідображенням виявлених порушень вимог податкового та трудового законодавства щодо наявності бездокументальних трудових відносин TOB «Епікол» з фактично найманими працівниками та висловила усну вимогу надання обумовлених грошових з ОСОБА_6 грошових коштів за вказану довідку.

Після цього, 31.08.2015 близько 17.00 год. ОСОБА_5, за попередньою змовою з ОСОБА_4 у приміщенні Індустріальної ОДПІ м. Харкова, на свою незаконну вимогу одержала від ОСОБА_6 неправомірну вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів у розмірі 50 000, 00 (п'ятдесят тисяч) грн. за невідображення виявлених порушень вимог податкового та трудового законодавства під час перевірки щодо наявності бездокументальних трудових відносин TOB «Епікол».

Після цього, ОСОБА_5М разом з ОСОБА_11, реалізувавши свої злочинні наміри, розділили між собою отриману від ОСОБА_6 неправомірну вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів у розмірі 50 000, 00 грн.

31.08.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 затримані правоохоронними органами, у порядку ст. 208 КПК України, у зв'язку з чим їх злочинна діяльність, спрямована на вимагання та одержання неправомірної вигоди від громадянки ОСОБА_6, припинена.

01.09.2015 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 вручено письмові повідомлення про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Прокурор зазначає, що вина підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у ході досудового розслідування належними та допустимими доказами у їх сукупності, зокрема, протоколом огляду та вручення грошових коштів від 31.08.2015, протоколами обшуків від 31.08.2015 проведених за місцем роботи та в транспортних засобах ОСОБА_5 та ОСОБА_4, в ході проведення яких вилучено по 18 тис. грн., у кожного, предмету неправомірної вигоди, протоколом огляду вказаних грошових коштів від 02.10.2015, протоколом слідчого експерименту від 31.08.2015 проведеного за участю свідка ОСОБА_6, протоколами допитів свідка ОСОБА_6 від 01.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 22.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 22.09.2015; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 Від 22.09.2015.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Прокурор також зазначає, що метою та підставами застосування стосовно підозрюваного ОСОБА_4 обовязків передбачених ч.5 ст.194 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати проведенню досудового розслідування іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний, може здійснити вищезазначені дії.

Так, ОСОБА_4 має можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду, обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, мав намір на умисне вчинення інкримінованого йому злочину.

Крім того, ОСОБА_4 постійного місця проживання на території м.Краматорська не має, та не зареєстрований у м. Краматорську.

У звязку із наявністю вищевказаних ризиків та враховуючи, що ОСОБА_4 не має постійного місця проживання у м. Краматорську, обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, а також може вчинити інше кримінальне правопорушення, на думку прокурора не можливо запобігти цим ризикам не застосувавши стосовно останнього обовязків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

При цьому, заявлені ризики не зменшилися з часу застосування слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави та покладення на нього відповідних обовязків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Зазначені обставини, на підставі яких зроблено висновок про необхідність продовження стосовно ОСОБА_4 строку дії обовязків, містяться в вищезазначених матеріалах кримінального провадження, а також інших належних та допустимих доказах зібраних у ході досудового розслідування кримінального провадження.

Чотирьохмісячний строк досудового розслідування закінчується 01.01.2016, однак, завершити досудове розслідування та прийняти законне процесуальне рішення у ньому до вказаного строку не представляється об'єктивно можливим, у зв'язку із особливою складністю даного кримінального провадження, та необхідністю повного і ефективного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення.

У звязку із викладеним 17.12.2015 до військового прокурора сил антитерористичної операції подано клопотання про продовження строку досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні до 6 місяців.

Ураховуючи наведене, з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обовязків, запобігання спробам вчинення наведених дій та для виконання завдань кримінального провадження, прокурор просить продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обовязків ще на два місяці.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вислухавши думку підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_2, які не заперечували проти задоволення клопотання, вважаю за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим відділом військової прокуратури сил антитерористичної операції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015051110000002 від 24.08.2015р. за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

З клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

03.09.2015р. ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

03.09. 2015р. слідчим суддею Краматорського міського суду Донецької області до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначеним розміром застави 800 мінімальних заробітних плат, та покладенням у випадку її внесення обовязків передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.

Ухвалою Апеляційного суду Донецької області від 10.09.2015 року ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03.09.2015 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на підставі ч.3 ст.183 КПК України визначено розмір застави та покладено обовязки, зокрема: не відлучатися з м.Харкова, вул..Рибалка, 47А/64 без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання; прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності з визначеною періодичністю.

У звязку з внесенням ОСОБА_4 застави, на останнього покладено виконання вищезазначених обовязків.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 27.10.2015 року ОСОБА_4 продовжено на 2 місяці дію покладених на нього обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КК України

Строк вищевказаний обовязки закінчується 25.12.2015.

Постановою військового прокурора сил антитерористичної операції ОСОБА_15 від 23.12.2015 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015051110000002 від 24.08.2015р. за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.368 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 01.03.2016 року.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обовязки, передбаченічастиною пятоюцієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченомустаттею 199 цього Кодексу.

Враховуючи, що досудове розслідування не завершено, на даний час не відпали підстави вважати, що продовжуються ризики, передбачені ст.177 КПК України, встановлені під час обрання підозрюваному запобіжного заходу, а саме: ризик переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, знищити, сховати або спотворити будь-які речі чи документи, які мають істотне значення, іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, вчинити інше кримінальне правопорушення та обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, яка підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження та необхідності проведення певних слідчих (розшукових) дій, слідчий суддя вважає доцільним продовжити ще на 60 днів, тобто до 20.02.2016р. включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4, обовязків зазначених у клопотанні.

Керуючись ст.ст.176, 178, 183, 193, 194, 199 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майора юстиції ОСОБА_3 про продовження строку покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обовязків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України задовольнити.

Продовжити на 60 днів, тобто до 20.02.2016р. включно, строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, наступних обовязків:

-не відлучатися з м.Харкова, вул..Рибалка, 47А/64 без дозволу слідчого, прокурора, суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

-прибувати до слідчого, прокурора та суду у відповідності з визначеною періодичністю.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошений 24.12.2015 року о 13-00 годині.

Вступна і резолютивна частини ухвали прийняті у нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 23.12.2015 року. Повний текст ухвали проголошений 24.12.2015 року.

СуддяОСОБА_1