Ухвала суду № 54560215, 23.12.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

№1-кс-760-8234-15

(№760-21406-15-к)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23. 12. 2015 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Бобровник О. В., при секретарі Яковенко Н. К., за участю слідчого Дмитренко С. О., розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Дмитренко С. О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С. В. - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст.205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул. Малинівська 23 а, (земельна ділянка для обслуговування адміністративної будівлі та адміністративна будівля), що перебуває у державні власності та використовується, митним постом «Рівне -центральний» (код митниці 204050000) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та вилучення:

- товарно-матеріальних цінностей, які надходять на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) серед яких : «Прокат плоский з вуглецевої сталі» та «Прокат плоский з вуглецевої сталі шириною 1250 мм(сталь листова оцинкована) в рулонах з полімерним покриттям, оцинкована гарячим способом шляхом занурення, пофарбована. Марка сталі DX51D+Z. Кількість цинку на 1м2 - 225 г/м2.» та інші;

- оригінали документів, що свідчать про походження товару, який надходить на адресу ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100);

- інші документи, що можуть свідчити про дії, спрямовані на прикриття незаконної діяльності невстановленим слідством особами від імені службових осіб ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) пов'язані з його діяльністю та можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань МГУ ДФС - ЦО з ОВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000199 від 31.07.2015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 ч.2 ст.205 КК України.

У період 2014-2015 років, перебуваючи у м. Києві, невстановлені слідством особи, без наміру здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, вчинили умисні дії по створенню суб'єктів підприємницької діяльності серед яких ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100), яке в подальшому було задіяне у злочинній схемі по ухиленню від сплати податків.

На підтвердження зазначених вище фактів, у ході досудового розслідування допитано засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) ОСОБА_3, який в ході допиту повідомив, що протягом останніх двох років працює вантажником в супермаркеті «Велика кишеня», та не реєстрував жодних підприємств та не здійснював фінансово-господарської діяльності від імені ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100), не підписував ніяких документів, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності, не отримував прибутків, доходів чи будь-яких інших винагород, не вів бухгалтерського чи податкового обліку на вказаному підприємстві, не заповнював, не підписував, і не подавав до податкових органів декларацій ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100).

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП на виконання доручення слідчого виявлено, що невстановлені слідством особи, з метою прикриття незаконної діяльності від імені засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ саме 40097100) ОСОБА_3 здійснюють імпорт товару, а саме: «Прокат плоский з вуглецевої сталі» та «Прокат плоский з вуглецевої сталі шириною 1250 мм(сталь листова оцинкована) в рулонах з полімерним покриттям, оцинкована гарячим способом шляхом занурення, пофарбована. Марка сталі DX51D+Z. Кількість цинку на 1м2 - 225 г/м2.» з Республіки Польща, розмитнення вказаного товару здійснюється на митному пості «Рівне -центральний» (код митниці 204050000).

Враховуючи обставини кримінального провадження, іншим способом отримати речі та документи ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ саме 40097100), що свідчать прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб від імені директора та головного бухгалтера ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ саме 40097100) ОСОБА_3 з метою ухиленню від сплати податків окрім проведення обшуку неможливо.

Крім того речі та документи ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких буть встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Співробітниками Міжрегіонального оперативного управління МГУ ДФС - ЦО з ОВП в ході здійснення оперативного супроводження досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що речі та документи які свідчать про прикриття незаконної діяльності невстановленими слідством особами від імені ТОВ «ЮБІКОН» (ЄДРПОУ 40097100) знаходяться на митному пості «Рівне -центральний» (код митниці 204050000) за адресою: м. Рівне, вул. Малинівська, буд. 23 а.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно земельна ділянка для обслуговування адміністративної будівлі та адміністративна будівля за адресою: м. Рівне, вул. Малинівська 23 а, перебуває у державні власності та використовується, митним постом «Рівне -центральний» (код митниці 204050000)

Вказані речі та документи необхідні для встановлення істини у справі та мають доказове значення у кримінальному провадженні та будуть використані для проведення судових експертиз, в зв'язку з чим слідчий просив про задоволення клопотання.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання;правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання слідчим фактично ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, що розглядається слідчим суддею в порядку глави 15 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які слідчий планує відшукати в ході проведення даного обшуку, та невиконання ним або підконтрольними йому підприємствами даної ухвали суду, у зв'язку з чим підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається, оскільки слідчий звернувся з даним клопотанням передчасно.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя: Бобровник О. В.