Постанова № 54559640, 24.09.2015, Солом'янський районний суд міста Києва

4/2609/702/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2012 року м. Київ

Суддя Солом'янського районного суду м. Києва Педенко А.М., розглянувши подання слідчого СВ управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Супруна А.П., погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г. про розкриття банківської таємниці у ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім'я громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), у тому числі і карткового рахунку за електронною пластиковою карткою «Приватбанк» - «Maestro» НОМЕР_2, на ім'я «ОСОБА_2», із обов'язковим зазначенням руху коштів за наявними рахунками, фінансово-економічного стану клієнта, а також операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, -

В С Т А Н О В И В :

07.05.2012 року слідчий СВ управління СБ України в Київській області старший лейтенант юстиції Супрун А.П. звернувся до суду з поданням, погодженим з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г., про розкриття банківської таємниці у ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім'я громадянина України громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), у тому числі і карткового рахунку за електронною пластиковою карткою «Приватбанк» - «Maestro» НОМЕР_2, на ім'я «ОСОБА_2», із обов'язковим зазначенням руху коштів за наявними рахунками, фінансово-економічного стану клієнта, а також операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, посилаючись на те, що слідчим відділом УСБУ в Київській області було порушено кримінальну справу по обвинуваченню громадян України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 307 КК України, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15 та ч. 3 ст. 307 КК України та ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

З матеріалів справи вбачається що, наприкінці 2010 року ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 ОСОБА_2 та інші невстановлені досудовим слідством особи умисно, з корисливих мотивів, вступили між собою в попередню злочинну змову спрямовану на незаконне придбання на території Китайської Народної Республіки (далі - КНР) психотропних речовин, подальше їх незаконне переміщення через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, збут на території м. Києва та інших регіонів України та отримання грошової винагороди як кінцевої мети злочинного умислу.

В березні 2011 р., ОСОБА_3, повною мірою усвідомлюючи суспільно - небезпечний, протиправний характер своєї діяльності, з метою недопущення викриття співробітниками правоохоронних органів злочинної діяльності групи та як наслідок уникнення від кримінальної відповідальності, розробив та впровадив в дію схему незаконного придбання на території КНР психотропних речовин, їх подальшого контрабандного переміщення через митний кордон України, отримання, зберігання та збуту на території країни, а також визначив і розподілив обов'язки кожного зі співучасників злочинної групи.

Означена схема полягала в пошуку ОСОБА_3 в мережі Інтернет сайтів, зареєстрованих в КНР, на яких реалізовувались психотропні речовини, оплата за які здійснювалась за допомогою систем міжнародних грошових переказів, які надалі з товарно-супровідними документами з внесеними в них неправдивими відомостями щодо дійсного вмісту міжнародних поштових відправлень, контрабандним шляхом переміщувались на територію України.

Для збуту означених психотропних речовин на території України, ОСОБА_3 був створений Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7, на якому розміщувалась інформація щодо наявності психотропних речовин, їх видів, вартості та контактні дані оператора, який приймав замовлення на придбання психотропних речовин. Оператор організовував та координував роботу кур'єрів, які після фасування та підготовки психотропних речовин до збуту отримували необхідну їх кількість через водіїв таксі, які не були обізнаними, що збувають психотропні речовини. Кур'єри в свою чергу отримавши певну кількість психотропних речовин, розміщали їх в заздалегідь підготовлених закладках (сховищах) облаштованих в під'їздах житлових будинків, водостічних трубах, пустотах в деревах, тощо. Вказані закладки розташовувались кур'єрами в незначній відстані від станцій метрополітену м. Києва та повідомляли про це оператора, який після підтвердження оплати психотропних речовин вказував замовнику найбільш зручне для отримувача місце закладки. В такий спосіб учасники злочинної групи убезпечували себе від можливого викриття їх діяльності співробітниками правоохоронних органів.

Оплата за замовлення психотропних речовин покупцями здійснювалась на картковий рахунок НОМЕР_3, відкритий в ПрАТ «Приватбанк».

В ході особистого обшуку ОСОБА_2 виявлена та вилучена електронна пластикова картка банківської мережі «Приватбанк» - «Maestro» НОМЕР_2 на ім'я «ОСОБА_2».

З матеріалів справи вбачається, що громадянин України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у своїй злочинній діяльності використовував електронну пластикову картку банківської мережі «Приватбанк» - «Maestro» НОМЕР_2, на ім'я «ОСОБА_2», з метою проведення фінансових розрахунків з учасниками злочинної групи та замовниками психотропних речовин.

Інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку громадянина ОСОБА_2, «Maestro» НОМЕР_2, на ім'я «ОСОБА_2», оформленої в банківській мережі «Приватбанк», має суттєве значення для встановлення істини у кримінальній справі.

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи № 226, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів кримінальної справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) містяться данні, які мають доказове значення по справі щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім'я громадянина України ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), у тому числі і карткового рахунку за електронною пластиковою карткою «Приватбанк» - «Maestro» НОМЕР_2, на ім'я «ОСОБА_2», тому керуючись ст. 14-1,178,179 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого СВ управління СБ України в Київській області старшого лейтенанта юстиції Супруна А.П., погоджене з першим заступником прокурора Київської області Клюге Г. про розкриття банківської таємниці у ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), - задовольнити.

Розкрити ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570) банківську таємницю для СВ управління СБ України в Київській області щодо відкритих в ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» рахунків на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), у тому числі і карткового рахунку за електронною пластиковою карткою «Приватбанк» - «Maestro» НОМЕР_2, на ім'я «ОСОБА_2», із обов'язковим зазначенням руху коштів за наявними рахунками, фінансово-економічного стану клієнта, а також операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ПрАТ комерційний банк «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: