Ухвала суду № 54559554, 26.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38777/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.12.2014 слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9 відносно клієнта ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001354333 (українська гривня), який належить ТОВ «КАПРОМБУД», а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № 26001354333 (українська гривня), який належить ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640),за період часу з 01.01.2012 по 11.12.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) та надати дозвіл на вилучення в АТ "Райффайзен Банк Аваль"(МФО 380805), або у службових осіб установи оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001354333 (українська гривня), який належить ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640).

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000135 від 21.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 України.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженню встановлено, що ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «ВІП ПЛАСТ (код 36321350), ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код 37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 37047573), ТОВ «БЕЛАТ» (код 37266474), ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (код 38145045), ПП «СТИЛЬТЕКС» (код 33996073), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код 38123047), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код 37227849), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (код 35160175), ТОВ «ЕКРЮ» (код 38091670), ТОВ «ЮГ-ГАЗ» (код 30194498), ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (37634827), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ» (код 34844160), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код 35247177), ТОВ «СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ» (код 35813699), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (код 36382591), ТОВ «КРІСТЕНС» (код 38022110), ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код 38091749), ТОВ «ГАТІОРА» (код 38091733), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код 37567248), ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код 35060241), ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНЕ МЕРЕЖИВО» (код 36089007), ТОВ «РІТЕЙЛ-ДОН» (код 38145516), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕКАРІС» (код 37602774) в даній злочинній схемі по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг посідає місце «вигодотранспортуючого» підприємства, а саме являється проміжною ланкою між підприємствами «вигодонабувачами» - підприємствами реального сектору економіки та підприємствами, на яких безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Таким чином, в ході досудового слідства по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать, що невстановлені особи, використовуючи реквізити ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, та безпосередньо здійснюється обготівкування коштів.

Встановлено, що невстановленими особами від імені директорів ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), відкрито в АТ "Райффайзен Банк Аваль"(МФО 380805) рахунок № 26001354333(українська гривня), на який перераховувались кошти, отримані від продажу природного газу від підприємств реального сектору економіки.

Документи, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначеного банківського рахунку ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), зберігаються в адміністративному приміщенні АТ "Райффайзен Банк Аваль"(МФО 380805), адреса банку відповідно до довідника НБУ: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9.

В судовому засіданні слідчий Москаленко С.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ "Райффайзен Банк Аваль", у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у АТ "Райффайзен Банк Аваль" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014000000000135.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності товариства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку С. А. тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копії документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ "Райффайзен Банк Аваль"(МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, буд. 9 відносно клієнта ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001354333 (українська гривня), який належить ТОВ «КАПРОМБУД», а саме: установчих документів; карток із відбитками печатки та зразками підпису службових осіб підприємства; наказів про призначення осіб, які мають право підпису банківських документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів директора, головного бухгалтера та засновників підприємства, на підставі яких було відкрито (закрито) вищезазначені рахунки, заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); документи, які свідчать про купівлю іноземної валюти клієнтами; інформації про рух коштів по рахунку № 26001354333 (українська гривня), який належить ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640), за період часу з 01.01.2012 по 11.12.2014 (в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel (із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) та надати дозвіл на вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), або у службових осіб установи копій документів, які свідчать про відкриття та функціонування рахунку № 26001354333 (українська гривня), який належить ТОВ «КАПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 37982640).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38777/14-к

Примірник 2 - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.12.2014