Ухвала суду № 54559413, 26.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38781/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленка С.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.12.2014 слідчий СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А., за погодженням із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу слідчому слідчої групи ГСУ МВС України старшому лейтенанту міліції Москаленку Сергію Анатолійовичу та/або іншим членам слідчої групи за дорученням до речей та документів НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ вул. С. Перовської, 10) по фінансово - господарським операціям з підприємствами-контрагентами, залученими до проведення геологічних експертиз а саме: оригіналів, а в разі неможливості засвідчених належним чином копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності НАК «НАДРА УКРАЇНИ» з проведення геологічних експертиз період з 01.01.2013 по 10.12.2014 - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по вищевказаним контрагентам та надати розпорядження на вилучення в НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ вул. С. Перовської, 10) оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ вул. С. Перовської, 10) по фінансово - господарським операціям з підприємствами-контрагентами, залученими до проведення геологічних експертиз а саме: оригіналів, а в разі неможливості засвідчених належним чином копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності НАК «НАДРА УКРАЇНИ» з проведення геологічних експертиз період з 01.01.2013 по 10.12.2014 - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по вищевказаним контрагентам.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000135 від 21.03.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) - ТОВ «ВОЛОДАР» (код ЄДРПОУ 32296855), ТОВ «ВІП ПЛАСТ (код 36321350) ТОВ «КАПРОМБУД» (код 37982640), ТОВ «ВІРТУС-ХХІ» (код 37131811), ТОВ «УКРЕНЕРГОРИНОК» (код 37488177), ТОВ «МЕЛЬКОР+» (код 38173281), ТОВ «ЮРАЙ» (код 22886866), ТОВ «МЕРКУРІЙ ТРЕЙД КОМПАНІ» (код 37047573), ТОВ «БЕЛАТ» (код 37266474), ТОВ «ТОРГ КОНСАР» (код 38145045), ПП «СТИЛЬТЕКС» (код 33996073), ТОВ «ГРАНТ ТАЙМ» (код 38123047), ТОВ «УКРКОМЕРЦПОСТАЧ» (код 37227849), ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код 37764888), ТОВ «РАЙАГРОСТРОЙ-ПЕРСПЕКТИВА» (код 35160175), ТОВ «ЕКРЮ» (код 38091670), ТОВ «ЮГ-ГАЗ» (код 30194498), ТОВ «ТРАНС-ГАЗ БЮРО» (37634827), ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код 38091691), ТОВ «ГАЗ-ТРЕЙД-ОЙЛ» (код 34844160), ТОВ «СКЕЛА ТЕРЦИУМ» (код 35247177), ТОВ «СТАТУС-СОФТ КОНСАЛТІНГ» (код 35813699), ТОВ «БІЗНЕС-КОНСУЛЬТ» (код 32924812), ТОВ «МАРГОЛАК» (код 36382591), ТОВ «КРІСТЕНС» (код 38022110), ТОВ «ЛЕТАВІЦА» (код 38091749), ТОВ «ГАТІОРА» (код 38091733), ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЕКСУС-ЛТД» (код 37567248), ТОВ «МЕМБРАНА ТЕХНО-ІМПУЛЬС» (код 35060241), ТОВ «РІТЕЙЛ-ДОН» (код 38145516), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДЕКАРІС» (код 37602774) були придбані (створені) невстановленими на даний час особами, з метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вище вказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше круглих печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою визначення обсягу наслідків, спричинених висвітленою вище діяльністю, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення комплексної позапланової документальної перевірки всіх суб'єктів підприємницької діяльності, які задіяні в схемі, в ході проведення якої необхідно встановити факти настання юридичних наслідків їх господарської діяльності, а також повноту, своєчасність та достовірність сплати податків в ході здійснення такої діяльності.

В судовому засіданні слідчий Москаленко С.А. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник НАК «Надра України», у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у НАК «Надра України» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014000000000135.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А., погоджене із старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Москаленку С. А. тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копії документів НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ вул. С. Перовської, 10) по фінансово - господарським операціям з підприємствами-контрагентами, залученими до проведення геологічних експертиз, а саме: копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності НАК «НАДРА УКРАЇНИ» з проведення геологічних експертиз період з 01.01.2013 по 10.12.2014 - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по вищевказаним контрагентам та надати дозвіл на вилучення в НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ вул. С. Перовської, 10) копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської НАК «НАДРА УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 31169745, м. Київ вул. С. Перовської, 10) по фінансово - господарським операціям з підприємствами-контрагентами, залученими до проведення геологічних експертиз а саме: оригіналів, а в разі неможливості засвідчених належним чином копій всіх документів бухгалтерського та податкового обліку, фінансово-господарської діяльності НАК «НАДРА УКРАЇНИ» з проведення геологічних експертиз період з 01.01.2013 по 10.12.2014 - договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-приймання виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по вищевказаним контрагентам.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38781/14-к

Примірник 2 - слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленко С.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

26.12.2014