Ухвала суду № 54559218, 07.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32310/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., представника особи, у володінні якого перебувають речі та документи Банк Союз -ОСОБА_3, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2014 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста Горчак І.В., за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтуна Ю., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахунковому рахунку №26005200101963, що належить ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Суворова, 4, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515); оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) для відкриття рахунку та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515); оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) та провести їх вилучення у банку АТ КБ «Союз» (МФО 380515) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по по розрахунковому рахунку №26005200101963, що належить ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; оригіналів кредитних угод, тощо.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні головного управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014100000000882 від 20.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848),ТОВ «Євро Індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ Рейналд Україна» (код 31113205, ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг.

У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (код 37212083), ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414), ТОВ «Фобос-О» (код 38150128), ТОВ «Вітал-Тех» (код 38098097), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Онікс Компані ЛТД» (код 37817014), ТОВ «Інформ. Мереживо» (код 36089007), ТОВ «Кло-Карта» (код 36291384), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Монтаж-Універсал» (код 38244634), ТОВ «Об'єднані Технології Експозицій», ТОВ «Нью Ленд Груп» (код 38651623), ТОВ «Інвестенергія Нью» (код 38488809).

Установлено, що ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) користується рахунком №26005200101963 відкритого у АТ КБ «Союз» (МФО 380515).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів Державного агентства екологічних інвестицій України, їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку ТОВ «ІНВЕСТІНЕРГІЯ НЬЮ» (код ЄДРПОУ 38488089) №26005200101963 відкритого у АТ КБ «Союз» (МФО 380515).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник банку АТ КБ «Союз» у володінні якого знаходяться документи, заперечував щодо задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор, не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, представника, особи, у володінні якого знаходяться документи, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні не наведено жодних доводів та доказів з приводу неможливості отримання докумениів, тимчасовий доступ до яких він просить надати без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження шляхом збирання доказів, передбачених ст. 93 КПК України.

Крім цього, слдічим також не надано доказів з приводу можливості знищення або пошкодження речей та документів, доступ до яких він просить надати.

Таким чином, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення даного клопотання.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

В задоволені копотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовлено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко