Ухвала суду № 54559176, 06.11.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32281/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сус Д.М., за погодженням старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Коваленка Ю.О., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) по рахункам №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) по рахункам №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400, який відкрито для ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ "Укргазвидобування" упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2010-2014 років керівники ПАТ "Укргазвидобування" під час виконання договорів про спільну діяльність підприємств: № 60 від 04.02.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860305) з ТОВ "Фірма "ХАС"; № 3 від 10.06.2002 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000337504782) з ТОВ "Карпатигаз" та Компанія "Міsen Enterprises" AB; № 265-12 від 19.11.2007 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 347637026598) з ТОВ "Надра Геоцентр"; №927 від 15.09.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000473544036) з ТОВ "Цефей"; № 493 від 24.03.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 455860319) з ТОВ "НВФ "Техпроект" та ТОВ "Карпатигаз"; № 612 від 29.06.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 177117469) з ТОВ ВКФ "Діон"; № 429 від 13.05.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 547660098) з ТОВ "Фаворит Систем" та ТОВ "Кувейт Енерджі Юкрейн"; № 8333/20/1-14 від 22.01.2014 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 000592740419) з ТОВ "Природні ресурси +"; № 1747 від 13.10.2004 (податковий реєстраційний номер Договору спільної діяльності 560244179) з ТОВ "Карпатнадраінвест" та інші підприємства з видобутку вуглеводнів, а саме ТОВ "Астроінвест-Енерджи" (ЄДРПОУ 35193237), ПрАТ "Газінвест" (ЄДРПОУ 33700005), ТОВ "Газконтиненталь" (ЄДРПОУ 31913283), ТОВ "Газ-МДС" (ЄДРПОУ 24253556), ТОВ "Геологічне бюро "Львів" (ЄДРПОУ 31978102), ТОВ "Горизонти" (ЄДРПОУ 36828617), ТОВ "Гравеліт-21" (ЄДРПОУ 34013604), СУКП "Дельта Коломийська Нафтогазова Компанія" (ЄДРПОУ 20568045), ТОВ "Денисівське ГКР" (ЄДРПОУ 32030408), ТОВ "ЕСК "Еско-Північ" (ЄДРПОУ 30732144), ПрАТ "Інтернафтогазбуд" (ЄДРПОУ 31031086), ТОВ "Капітал Ойл Україна" (ЄДРПОУ 34572962), ТОВ "Куб-Газ" (ЄДРПОУ 30694895), Кувейт Енерджи Юкрейн (ТОВ "Рудіс бурова компанія") (ЄДРПОУ 31511844), ТОВ "Надрагаз" (ЄДРПОУ 37332410), ТОВ "Надра Геоцентр" (ЄДРПОУ 34763705), ТОВ "Нафтогазрембуд-1" (Укрнерудпром корпорація) (ЄДРПОУ 33799463), ТОВ "Парі" (ЄДРПОУ 31037994), ТОВ "Перша Українська газонафтова компанія" (ЄДРПОУ 36050166), ПрАТ "Пласт" (ЄДРПОУ 25168700), ТОВ "Прайм-Газ" (ЄДРПОУ 34530351), ТОВ "Пром-енерго продукт" (ЄДРПОУ 31747429), ТОВ "Регал Петролеум Корпорейшин ЛТД" (ЄДРПОУ 35665790), ТОВ "Сахалінське" (ЄДРПОУ 32337278), ТОВ "Сиріус-1" (ЄДРПОУ 32239577), ПрАТ "Тисагаз" (ЄДРПОУ 22091121), ТОВ "Турбопласт" (ЄДРПОУ 30478052), ТОВ "Українська бурова компанія" (ЄДРПОУ 33750826), ПрАТ "Укргазвидобуток" (ЄДРПОУ 25635581), ТОВ "Укрістгаз" (ЄДРПОУ 37994284), СП "УкрКарпатОйл" (ЄДРПОУ 23152126), ПрАТ "Укрнафтобуріння Вк" (ЄДРПОУ 33152471), ТОВ "Укрнафтогазінвест" (ЄДРПОУ 32847657) у 2010-2014 роках реалізовували видобутий газ на ряд підприємств, які мають ознаки фіктивності за ціною, що значно нижче ринкової. В подальшому підконтрольні покупці природного газу, реалізувавши його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, а держава, в особі ПАТ "Укргазвидобування", зазнала збитки в сумі понад 100 млн. грн.

Згідно інформації наданої ГУБОЗ МВС України службові особи ПАТ "Укргазвидобування" протягом 2010-2014 року використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144), ТОВ «Надрагаз» (Код ЄДРПОУ 37332410), ТОВ «Парі» (код ЄДРПОУ 31037994), ТОВ «Євро Тек 2011» (Код ЄДРПОУ 37757736), ТОВ «Укренергохолдінг» (код ЄДРПОУ 38038769), ТОВ «Газтрейдінвест» (Код ЄДРПОУ 37145536) та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення свідомо завищували ціну на видобутий газ після чого реалізовували його на користь промислових споживачів за ринковою ціною, отримували значний протиправний прибуток, який обертали на свою користь.

Слідством встановлено, що ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківських рахунків товариства №260043031124, №261080722401, №261010722400 та №261050722402, №260040722400, який відкрито в ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371.

Таким чином, в приміщенні головного офісу ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий Сус Д.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що у зв'язку з проведенням слідчих дій виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) і перебувають у володінні ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67.

Представник ПАТ «Банк «Український капітал», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ «Банк «Український капітал»та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Коваленком Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Д.М. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «Банк «Український капітал», МФО 320371 за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 67, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400 з 01.01.2010 по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400 з 01.01.2010 по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) по рахункам №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) по рахункам №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400, операцій з цінними паперами з 01.01.2010 по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам №261020722403, №261080722401, №261010722400, №261050722402 та №260040722400, який відкрито для ТОВ «ЕСК «Еско-Північ» (код ЄДРПОУ 30732144) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2010 по день винесення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32281/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Д.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.11.2014