Ухвала суду № 54559104, 24.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/30772/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мечкала С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мечкала С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

24.10.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Мечкало С.В., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесником О.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до всіх документів ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у АТ «Банк Золоті Ворота» (код ЄДРПОУ 20015529 МФО 351931) розташоване за адресою: місто Харків, проспект Леніна, 36, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) по їх банківським рахункам за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), співробітниками АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), та видачі АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з моменту відкриття банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності по день проведення вилучення чи закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по наступним рахункам: рахунок № 26006010100267 (українська гривня), який належить ТОВ "Компанія Продіс" (код 38398095); рахунок № 26009010098923 (українська гривня), який належить ТОВ "Сайдінгбуд" (код 38159398); рахунок № 26003010111969 (українська гривня) та рахунок № 26004020111969 (російський рубль), які належать ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381); рахунок № 26008010099280 (українська гривня), який належить ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), та інших рахунках зазначених підприємств, відкритих в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення; юридичних справ ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311); договорів, укладених ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з моменту їх відкриття до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000262, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за фактом вчинення службовими особами ДП «Український інститут промислової власності» розтрати грошових коштів зазначеного підприємства, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що Державною фінансовою інспекцією України в період з 03.02.2014 по 28.04.2014 проведено ревізію ДП «Український інститут промислової власності», далі - Укрпатент за період з 01.07.2011 по 31.01.2014.

Проведеною ревізією з'ясовано, що між Укрпатент та ТОВ «Науково-технічні переклади» укладено договір № 118/2003 від 01.12.2003 на виготовлення письмових перекладів бібліографічних даних, назв патентів та рефератів для патентів та інших документів на українську (російську) та англійські мови.

На виконання умов вказаного договору, в період з 01.07.2011 по 31.12.2013 Укрпатентом було перераховано на рахунок ТОВ «Науково-технічні переклади» - 19 591 490,0 грн. Під час зустрічної звірки ТОВ «Науково-технічні переклади» не надано документів, підтверджуючих виплату заробітної плати разом з обов'язковим нарахуванням до державних цільових фондів та витрат, пов'язаних з оплатою послуг банку на загальну суму 7 828 432,98 грн., які були включені до вартості актів на виконання послуг з перекладів та формування інформаційних файлів.

Таким чином, як встановлено ревізією, ТОВ «Науково-технічні переклади» було завищено вартість виконаних послуг з перекладів та формування інформаційних файлів за період з 01.07.2011 по 31.12.2013 на загальну суму 7 828 432,98 грн., що призвело до матеріальної шкоди Укрпатенту на вказану суму.

Крім того, ревізією встановлено, що упродовж періоду з 01.07.2011 по 31.01.2014 між ТОВ «Техінформ» та Укрпатент укладено 6 договорів на загальну суму 8 893 539,0 грн., предметом яких є надання послуг із розробки програмних засобів для реалізації технологій електронного документообігу в середовищі автоматизованих систем АС «Знаки для товарів і послуг» та АС «Промислові зразки».

В свою чергу ТОВ «Техінформ» уклало договори на виконання частини з вказаних послуг з ТОВ «АДТ Груп», на підставі чого на рахунок вказаного підприємства було перераховано частину з вищевказаних коштів в сумі 1 904 600,0 грн. При проведенні зустрічної звірки ТОВ «АДТ Груп» встановлено, що для виконання послуг із розробки програмних засобів та програмного забезпечення вказаним товариством було укладено договори з ТОВ «Компанія Продіс», ТОВ «Сайдінгбуд», ТОВ «Лікон-Трейд», ТОВ «Данис-Трейд», ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» та ТОВ «Перша технологічна компанія - СТГ», на рахунки яких перераховано 1 837 000,0 грн. з вказаних коштів. Разом тим, під час ревізії встановлено, що вказані СПД за адресами, зазначеними в договорах не знаходяться, а ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» та ТОВ «Компанія Продіс» взагалі перебувають в процесі припинення.

Таким чином, під час ревізії не виявилося можливим підтвердити виконання робіт з контрагентами, з якими у ТОВ «АДТ Груп» були договірні правовідносини на загальну суму 1 837 000,0 грн.

На даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ "Компанія Продіс" (код 38398095), ТОВ "Сайдінгбуд" (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), які знаходяться у володінні АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) зокрема тих, що відображають рух коштів по рахункам вказаних підприємств.

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України від 28.07.2014 № 250/5/99-99-18-03-02-16 ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) мають наступні рахунки відкриті в АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931), а саме: ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095): рахунок № 26006010100267 (українська гривня); ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398): рахунок № 26009010098923 (українська гривня); ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381): рахунок № 26003010111969 (українська гривня), рахунок № 26004020111969 (російський рубль); ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311): рахунок № 26008010099280 (українська гривня).

В судовому засіданні слідчий Мечкало С.В. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ «Банк Золоті Ворота» у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у АТ «Золоті Ворота» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014000000000262.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таким обставин, слідчий суддя керуючись ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст. 160-163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Мечкала С.В., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Колесником О.В., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи МВС України Мечкалу С.В. тимчасовий доступ для ознайомлення та зняття копії документів ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), у АТ «Банк Золоті Ворота» (код ЄДРПОУ 20015529 МФО 351931) розташоване за адресою: місто Харків, проспект Леніна, 36, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності; анкет клієнта банку ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) по їх банківським рахункам за період 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311) за період з01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуги «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), співробітниками АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) банківських операцій по банківським рахункам ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкет клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; документів щодо придбання ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), та видачі АТ «Банк Золоті Ворота» (МФО 351931) чекових книжок по їхнім банківським рахункам, векселів за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення чи закриття; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по наступним рахункам: рахунок № 26006010100267 (українська гривня), який належить ТОВ "Компанія Продіс" (код 38398095); рахунок № 26009010098923 (українська гривня), який належить ТОВ "Сайдінгбуд" (код 38159398); рахунок № 26003010111969 (українська гривня) та рахунок № 26004020111969 (російський рубль), які належать ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381); рахунок № 26008010099280 (українська гривня), який належить ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу) за період з 01.07.2011 по день проведення вилучення; юридичних справ ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311); договорів, укладених ТОВ «Компанія Продіс» (код 38398095), ТОВ «Сайдінгбуд» (код 38159398), ТОВ «Лікон-Трейд» (код 37874381), ТОВ «Компанія «Консалтинг Групп» (код 37762311), оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків, за період з 01.07.2011 до дня проведення вилучення чи закриття; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, за 01.07.2014 по день проведення вилучення чи закриття.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/30772/14-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Мечкалу С.В.

Виконавець: Москаленко К.О.

24.10.2014