Ухвала суду № 54559079, 15.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29468/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

14.10.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Момотюк О.Б., за погодженням старшого прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевчука О.Ю., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк», код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, а саме оригіналів кредитних справ за договорами: № 808-46 від 13.08.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Гарант Бетон» в особі ОСОБА_3; № 907-06 від 27.07.2009, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Гарант Бетон» в особі ОСОБА_4; № 712-88 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Украгромашсервіс-2» в особі ОСОБА_5; № 20828 від 30.05.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_6; № 20843 від 03.09.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_7; № 20821 від 23.04.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_4; № 20758 від 30.11.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_8; № 20761 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_5; № 20903 від 18.09.2009, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_5; № 20757 від 30.12.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_5; № 20841 від 27.08.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_7; № 20850 від 17.10.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_8, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк», код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, з можливістю проведення їх вилучення.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1201410000000047 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2007 по 2009 роки на території м. Ірпінь Київської області ОСОБА_5 з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ПАТ «Енергобанк" використовуючи підконтрольні йому юридичні особи, а саме ТОВ "ГарантБетон" (код ЄДРПОУ 35572806), ТОВ "Гарант Житло" (код ЄДРПОУ 33800949), ТОВ" Украгромашсервіс" (код ЄДРПОУ 33943317), ПП "Білгрупменеджмент" (код ЄДРПОУ35482152) та їх керівників, а саме ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_11, подав до ПАТ "Енергобанк" заздалегідь підроблені довідки про доходи, на підставі яких отримав кредитні кошти банку на загальну суму 66 млн. 670 тис. грн. В подальшому ОСОБА_5 кредит та відсотки не сплатив, чим завдав ПАТ "Енергобанк" матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що оригінали вказаних документів мають значення для встановлення обставин укладення зазначених кредитних договорів між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Гарант Бетон» в особі ОСОБА_3, ТОВ «Гарант Бетон» в особі ОСОБА_4, ТОВ «Украгромашсервіс-2» в особі ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8 та ОСОБА_5, для встановлення обставин підроблення довідок про доходи та інших документів, а також для встановлення інших осіб, які причетні до шахрайського заволодіння коштами ПАТ «Енергобанк», шляхом укладення зазначених кредитних договорів, у зв'язку з цим у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищевказаних документів.

В судовому засіданні слідчий Момотюк О.Б. підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Енергобанк» в судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у володінні ПАТ «Енергобанк» за адресою: м.Київ, вул. Воздвиженська, 56 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливість вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи те, що вилучення оригіналів документів може перешкоджати господарській діяльності підприємства, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Момотюка О.Б., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шевчуком О.Ю., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Момотюку О.Б. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копій документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк», код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, а саме кредитної справи за договорами: № 808-46 від 13.08.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Гарант Бетон» в особі ОСОБА_3; № 907-06 від 27.07.2009, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Гарант Бетон» в особі ОСОБА_4; № 712-88 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ТОВ «Украгромашсервіс-2» в особі ОСОБА_5; № 20828 від 30.05.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_6; № 20843 від 03.09.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_7; № 20821 від 23.04.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_4; № 20758 від 30.11.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_8; № 20761 від 17.12.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_5; № 20903 від 18.09.2009, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_5; № 20757 від 30.12.2007, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_5; № 20841 від 27.08.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_7; № 20850 від 17.10.2008, укладеного між ПАТ «Енергобанк» та ОСОБА_8, які знаходяться у володінні ПАТ «Енергобанк», код ЄДРПОУ 19357762, МФО 300272, юридична адреса: м. Київ, вул. Воздвиженська, 56, з можливістю проведення їх вилучення.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/29468/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Момотюку О.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

15.10.2014