Ухвала суду № 54558841, 12.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20017/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Дорошенко-Гладких Д.І., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копія Р.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

21.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копія Р.М., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» (код в ЄДРПОУ 00994207).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у 2011 році службові особи Державного агентства лісових ресурсів України, використовуючи владні повноваження працівників центрального органу виконавчої влади, шляхом надання обов'язкових для виконання вказівок обласним управлінням лісового та мисливського господарства, зобов'язали державні підприємства, які входять до сфери управління останніх укласти договори на поставку державної символіки та портретів Президента України з ТОВ «О.П.С.» (код в ЄДРПОУ 32212100), тим самим позбавивши їх можливості самостійно визначати постачальника предмету закупівлі за найнижчою ринковою ціною.

За вказаних обставин впродовж травня-серпня 2011 року, в якості оплати зазначених товарів на розрахункові рахунки ТОВ «О.П.С.» державними підприємствами лісового та мисливського господарства, зокрема ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» (код в ЄДРПОУ 00994207), перераховано 6 972 777, 94 грн., що на 2 176 046, 23 грн. дорожче ринкової вартості таких виробів, спричинивши підприємствам лісової галузі матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено, що поставку державної символіки на адресу підприємств лісового та мисливського господарства фактично централізовано здійснювало ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг», засновником якого виступає Державне агентство лісових ресурсів України, а кошти в якості оплати зазначених товарів, відповідно до матеріалів перевірки, перераховувались з рахунків ТОВ «О.П.С.» на рахунки ПП «Кеш-ТМ» (код в ЄДРПОУ 36411187) з ознаками фіктивності, яке 18.07.2011 реорганізовано в ПП «Шанті Компані плюс», ТОВ «Вікторі бізнес груп» (код в ЄДРПОУ 37391958), ТОВ «Едвертайзінг консалт» (код ЄДРПОУ 36972694), ТОВ «Голден Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37391942), та у подальшому ТОВ «Компанія платінум універсал груп» (код ЄДРПОУ 37066512), ТОВ «Інтер груп сервіс» (код ЄДРПОУ 35574337), ТОВ «Консалтінг компані» (код ЄДРПОУ 37281115), ТОВ «Реал-НП» (код ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Актив Медія» (код ЄДРПОУ 35479862) і ПП «Світ Бабулєс» (код ЄДРПОУ 36856136).

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні також встановлено, що ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), відкрито рахунки № 2600229207 у національній валюті та № 26006411207 у доларах США.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що з використанням банківських рахунків № № 2600229207 та 26006411207, ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» мало можливість провести фінансові операції з закупівлі державної символіки та портретів Президента України, використати їх для реалізації інших корупційних схем посадових осіб Державного агентства лісових ресурсів України, інформація щодо обставин відкриття та використання вказаних рахунків буде використана в якості доказової бази скоєного з їх використанням кримінальних правопорушень, документи, що зберігаються у ПАТ АБ «Укргазбанк» по клієнту ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до них, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у ПАТ АБ «Укргазбанк» службові особи ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» відкрили та використовували розрахункові рахунки № № 2600229207 та 26006411207, тому усі документи стосовно їх відкриття та використання у даний час знаходяться у вказаній банківській установі за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39.

Слідчий Дорошенко-Гладких Д.І. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ АБ «Укргазбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Укргазбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Копія Р.М., погоджене старшим прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Царьовим О.Г., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Копію Р.М. на тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у ПАТ АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: 01004, м. Київ, вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 39, та містять відомості, що становлять банківську таємницю клієнта ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» (код в ЄДРПОУ 00994207), а саме: копій документів, на підставі яких підприємством відкрито рахунки № № 2600229207 та 26006411207; карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № № 2600229207 та 26006411207; платіжних доручень та меморіальних ордерів, що свідчать про перерахування коштів з рахунків № № 2600229207 та 26006411207 ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» на рахунки ТОВ «О.П.С.» (код в ЄДРПОУ 32212100), ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс») (код в ЄДРПОУ 36411187), ТОВ «Вікторі бізнес груп» (код в ЄДРПОУ 37391958), ТОВ «Едвертайзінг консалт» (код ЄДРПОУ 36972694), ТОВ «Голден Спектр Технолоджі» (код ЄДРПОУ 37391942), ТОВ «Компанія платінум універсал груп» (код ЄДРПОУ 37066512), ТОВ «Інтер груп сервіс» (код ЄДРПОУ 35574337), ТОВ «Консалтінг компані» (код ЄДРПОУ 37281115), ТОВ «Реал-НП» (код ЄДРПОУ 37180256), ТОВ «Актив Медія» (код ЄДРПОУ 35479862) і ПП «Світ Бабулєс» (код ЄДРПОУ 36856136) за період з 01.01.2010 по 31.12.2013; копій договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та технічної документації щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги підприємству працівниками банку; копій матеріалів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунках ДП «Український лісогосподарський центр консалтингу та логістики «Укрлісконсалтинг» з ТОВ «О.П.С.», ПП «Кеш-ТМ» (з 18.07.2011 ПП «Шанті Компані плюс»), ТОВ «Вікторі бізнес груп», ТОВ «Едвертайзінг консалт», ТОВ «Голден Спектр Технолоджі», ТОВ «Компанія платінум універсал груп», ТОВ «Інтер груп сервіс», ТОВ «Консалтінг компані», ТОВ «Реал-НП», ТОВ «Актив Медія» і ПП «Світ Бабулєс»; банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках № № 2600229207 та 26006411207 (в друкованому та електронному виглядах, із зазначенням відомостей про призначення платежів, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), за період з 01.01.2010 по 31.12.2013, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20017/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Копію Р.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

12.08.2014