Ухвала суду № 54558835, 12.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23023/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 серпня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.А., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

12.08.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.А., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Уздеміром А.Е., про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 4.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12014100000000946 відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.06.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо розкрадання державних коштів службовими особами ПАТ «Центренерго» протягом 2013-2014 років під час проведення закупівель товарів і послуг.

Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст.364 КК України.

Згідно інформації наданої ГУБОЗ МВС України службові особи ПАТ «Центренерго» (22927045) протягом 2013-2014 року використовуючи створену злочинну схему, за допомогою суб'єктів господарської діяльності ТОВ «Ал-Холдінг», ТОВ «Техносервіспромгруп», ТОВ «Стальний Легіон», ТОВ «Укрвостокснабжение», ТОВ «Спеценергомонтаж», ТОВ «Трансгазбюро», ТОВ «Востокенергоремонт», ТОВ «Торгово-виробнича компанія», ПП «Дельта 123», ПП «Водолій 14», ТОВ «Мако-трейдинг», ТОВ «Паливно-енергетичний капітал», ТОВ «Торгівельний дім Доненергетика», ПП «Імпульс», ТОВ «Старксервіс», ПП «Арттревел 2012», ТОВ «Торг Консар» та ПП «В.Г.М.», ТОВ «Електропостачзбут» та ін., зловживаючи службовим становищем, з метою особистого збагачення вчинили розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів і послуг.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ПП «Дельта 123» (38941668), грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що ПП «Дельта 123» (38941668) могло отримувати, а в подальшому використовувати грошові кошти із банківського рахунку товариства № 260067564 відкритого в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851.

Таким чином, в приміщенні головного офісу ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 4 знаходяться документи, які становлять банківську таємницю, містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки ПП «Дельта 123» (38941668) грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий Кривов'яз Д.А. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ПУМБ» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовяза Д.А., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про корупційні злочини Генеральної прокуратури України Уздеміром А.Е., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.А. на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення у ПАТ «ПУМБ», МФО 334851 за адресою: м. Київ вулиця Андріївська, 4, а саме: банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку ПП «Дельта 123» (38941668) № 260067564, інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ПП «Дельта 123» (38941668) № 260067564 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів щодо отримання грошових коштів із рахунку ПП «Дельта 123» (38941668) № 260067564 з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ПП «Дельта 123» (38941668) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, документів, щодо здійснення ПП «Дельта 123» (38941668), операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахунку № 260067564, який відкрито для ПП «Дельта 123» (38941668) у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23023/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Кривовязу Д.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

12.08.2014